珠海博杰电子股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002975           证券简称：博杰股份           公告编号：2022-078

　　债券代码：127051           债券简称：博杰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R

　　注：

　　1. 本报告期归属于上市公司股东的净利润，以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，分别下降37.56%和32.91%，主要系购买材料及人工支出等费用增加所致；

　　2. 本报告期基本每股收益和稀释每股收益变动，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：“前10名无限售条件普通股东持股情况”中存在“珠海博杰电子股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有无限售条件普通股股份数量为1,250,000股。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）已披露事项

　　（二）其他事项

　　2022年9月，公司以人民币4,802万元对深圳市陆芯半导体有限公司（下称“深圳陆芯”）进行投资，深圳陆芯所处市场为半导体封装设备市场，深圳陆芯拥有高精密轴系自研、主轴自控技术、运动控制板卡和运控技术、NCS非接触测高技术等自主核心技术，主营产品为划片机，产品可以应用于包括半导体、电子信息产业(miniLED、microLED、汽车电子、消费电子)等高精、高效制造领域。投资完成后，公司持有深圳陆芯56.0032%股权。2022年10月，深圳陆芯完成工商登记变更为博捷芯（深圳）半导体有限公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王兆春      主管会计工作负责人：张彩虹       会计机构负责人：吴奇文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王兆春         主管会计工作负责人：张彩虹   会计机构负责人：吴奇文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002975          证券简称：博杰股份         公告编号：2022-076

　　债券代码：127051          债券简称：博杰转债

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年10月25日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王兆春先生、曾宪之先生、宋小宁先生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》；

　　公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002975          证券简称：博杰股份         公告编号：2022-077

　　债券代码：127051          债券简称：博杰转债

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年10月25日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中陈龙先生以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、《博杰电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月25日