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北矿科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600980 证券简称：北矿科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2021年筹划发行股份及支付现金购买资产事项，通过发行股份及支付现金的方式购买矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）、株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）及9名自然人股东合计持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”）100%股权，同时募集配套资金。2022年7月4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398号），核准公司向交易对方发行股份购买资产同时募集配套资金。2022年7月29日，株洲火炬100%股权完成工商变更登记及过户手续，株洲火炬正式成为公司全资子公司。截至本报告期末，公司已实施并完成上述发行股份购买资产的股权过户、募集配套资金及新增股份登记手续。

　　由于公司与株洲火炬在合并前后均受矿冶集团控制且该控制并非暂时性，因此构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，同一控制下的企业合并，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整，同时应对比较报表的有关项目进行追溯调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对2021年12月31日的合并资产负债表、2021年1-9月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2021年，公司筹划以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东矿冶集团等十二名股东持有的株洲火炬100%股权，同时募集配套资金。

　　报告期内，公司积极推进本次并购重组事项。公司于2022年7月4日收到中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398号），核准公司向交易对方发行股份购买资产，同时募集配套资金。截至本报告期末，公司已实施并完成上述发行股份购买资产的股权过户、募集配套资金及新增股份登记手续。其中，株洲火炬100%股权于2022年7月29日完成工商变更登记及过户手续，株洲火炬正式成为公司全资子公司；发行股份购买资产的发行股份数量为12,117,610股，发行价格为14.10元/股；募集配套资金的发行股份数量为4,342,272股，发行价格为15.66元/股，募集资金总额为67,999,979.52元，募集配套资金已全部到账。截至2022年9月30日，公司股份总数变更为189,288,006股。

　　公司本次重组项目的实施，将拓宽公司矿冶装备业务范围，扩大产品销售覆盖领域，进一步增强公司在矿冶装备行业的实力，延伸产业链，提升盈利能力和抗风险能力，符合公司战略发展目标。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北矿科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计