厦门特宝生物工程股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688278            证券简称：特宝生物           公告编号：2022-033

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年10月14日以电子邮件等方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会在全面审阅公司2022年第三季度报告后，发表意见如下：公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映报告期内的财务状况和经营成果。编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688278                                                证券简称：特宝生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会、吴阶平医学基金会等签订的捐赠协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为：

　　（1）根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定，报告期内公司实际捐赠现金525万元，截至报告期末累计捐赠现金3975万元。

　　（2）根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定，报告期内公司实际捐赠现金1100万元，截至报告期末累计捐赠现金1750万元。

　　（3）根据“中国慢乙肝核苷经治低病毒血症患者治疗研究（未名）项目”捐赠协议书的约定，截至报告期末公司累计捐赠现金110万元。

　　（4）根据与吴阶平医学基金会签订的捐赠协议书约定，截至报告期末公司累计捐赠现金100万元。

　　（5）2022年8月18日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意自董事会审议通过之日起2年内向北京红心相通公益基金会捐赠不超过20万支的派格宾，用于基金会开展的有关援助病毒性肝炎患者的公益项目（详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于对外捐赠的公告》，公告编号：2022-027）。2022年9月20日，公司与北京红心相通公益基金会签署的捐赠协议书约定，公司向其捐赠不超过10万支派格宾，截至报告期末公司实际捐赠派格宾1.12万支。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙黎        主管会计工作负责人：杨毅玲        会计机构负责人：杨毅玲

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙黎        主管会计工作负责人：杨毅玲        会计机构负责人：杨毅玲

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙黎        主管会计工作负责人：杨毅玲        会计机构负责人：杨毅玲

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2022年10月25日