山东玻纤集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2022-067

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于2022年10月25日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　公司2021年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年9月30日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,281股。公司注册资本由500,000,000元增加至600,005,281元，其中因权益分派增加100,000,000元, “山玻转债”转股增加5,281元。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-068）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2.《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3.《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况及原材料核算管理的需要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，一致同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-070）。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤        公告编号：2022-068

　　债券代码：111001          债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2021年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年9月30日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,281股。公司注册资本由500,000,000元增加至600,005,281元，其中因权益分派增加100,000,000元,“山玻转债”转股增加5,281元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605006                                                 证券简称：山东玻纤

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人高贵恒、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高贵恒        主管会计工作负责人：李钊        会计机构负责人：王明洋

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高贵恒        主管会计工作负责人：李钊        会计机构负责人：王明洋

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高贵恒        主管会计工作负责人：李钊        会计机构负责人：王明洋

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东玻纤集团股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高贵恒          主管会计工作负责人：李钊          会计机构负责人：王明洋

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高贵恒          主管会计工作负责人：李钊           会计机构负责人：王明洋

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2022-066

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2022年10月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　公司2021年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年9月30日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,281股。公司注册资本由500,000,000元增加至600,005,281元，其中因权益分派增加100,000,000元, “山玻转债”转股增加5,281元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-068）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　随着公司信息化管理的不断推进，新的财务系统软件正式上线运行后，原材料的出入库记录已能实现每天计量，为更加客观、及时反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，原材料发出的计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

　　公司于2022年11月1日起执行上述变更后的发出原材料的计价方法。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-070）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605006       证券简称：山东玻纤       公告编号：2021-070

　　债券代码：111001       债券简称；山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　?随着公司信息化管理的不断推进，新的财务系统软件正式上线运行后，原材料的出入库记录已能实现每天计量，为更加客观、及时反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，原材料发出的计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

　　?公司于2022年11月1日起执行上述变更后的发出原材料的计价方法。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司进行有关原材料的会计政策变更。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　二、变更前后的会计政策

　　1.本次变更前，公司原材料发出的计价方法采用月末一次加权平均法。

　　2.本次变更后，公司原材料发出的计价方法变为移动加权平均法。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　由于公司原材料种类多、收发频繁、周转较快，将以前年度原材料按移动加权平均法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累积影响数无法确定。

　　根据企业会计准则及相关规定：“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”。故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　本次原材料的计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会结论性意见

　　公司独立董事认为：根据公司原材料核算管理的需要，公司对相关会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况及原材料核算管理的需要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605006      证券简称：山东玻纤      公告编号：2022-071

　　债券代码：111001      债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月10日  14点00分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月10日

　　至2022年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经2022年10月25日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。

　　议案2已经2022年9月29日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间2022年11月8日早上9：00-11：30下午14:00-17：00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室证券部

　　六、 其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：王传秋、王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。