深圳市英维克科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002837           证券简称：英维克         公告编号：2022-075

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2022年10月25日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002837             证券简称：英维克          公告编号：2022-076

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年10月19日以专人送达形式向各位监事送出。

　　2、召开本次监事会会议的时间：2022年10月25日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

　　3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

　　4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，公司编制和审核《2022年第三季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002837               证券简称：英维克                公告编号：2022-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：受公司2022年7月实施股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用为1,730.13万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为1,449.69万元（已考虑相关所得税费用的影响）。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表项目

　　单位：元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于2017年限制性股票之部分限制性股票回购注销事项

　　公司于2022年1月27日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司本次首次授予部分回购注销的限制性股票为10,342股，占回购前公司总股本的0.0031%，涉及回购注销人员为2人，回购价格为7.642元/股。截至2022年1月26日，该部分需回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　2、关于完成工商变更登记事项

　　公司于2022年2月12日、2022年5月25日、2022年9月28日披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司依据相关决议及规定，对公司总股本、监事信息、其他董事信息、股东信息、经营范围及其他事项进行了对应的工商变更备案手续。

　　3、公司控股股东英维克投资关于质押相关事项

　　公司于2022年2月17日披露了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，公司控股股东英维克投资于2022年2月15日质押240万股给招商证券股份有限公司，该质押将于2023年2月14日到期。2022年2月22日披露了《关于股东股票质押式回购交易到期购回解除质押的公告》，公司控股股东英维克投资于2022年2月18日从招商证券股份有限公司解除其持有公司的360万股。

　　4、2020年度向特定对象发行A股股票解除限售上市流通事项

　　2022年4月25日，公司向特定对象发行的12,079,744股股份解除限售上市流通。

　　5、公司2022年股票期权激励计划事项

　　（1）公司2022年股票期权激励计划草案及摘要

　　2022年6月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　（2）公司2022年股票期权激励计划之股票期权数量调整及授予事项

　　2022年7月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，原审议确定的激励对象名单中因离职不再具备激励对象资格或自愿放弃参与本次激励计划的激励对象共5名，授予激励对象人数由267人调整为262人，授予的股票期权总量由835万份调整为832.5万份。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。鉴于上述利润分配方案已于2022年5月31日实施完毕，公司根据《激励计划》的规定对股票期权的行权价格及授予数量进行调整，调整后，股票期权的行权价格为14.68元/份，授予数量为1,082.25万份。

　　同日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意激励计划股票期权的授予日为2022年7月22日，并同意以14.68元/份的授予价格向符合授予条件的262名激励对象授予股票期权1,082.25万份。以上授予工作已于2022年7月27日登记完成。

　　6、关于子公司完成工商变更登记事项

　　公司分别于2022年5月28日、2022年7月9日披露了《关于子公司完成工商变更登记的公告》，子公司英维克信息、英维克软件依据相关决议及规定，对子公司总经理信息、董事信息、法定代表人信息进行对应的工商变更备案手续。

　　7、关于股东减持计划实施事项

　　公司收到股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原”）的《关于减持计划期限届满并继续减持的告知函》，截止告知函披露日，上海秉原前次减持计划期限已届满。在前次减持计划届满后，上海秉原拟继续通过大宗交易方式减持公司股份不超过4,776,232股 （含4,776,232股），约占公司当时总股本比例1.10%。

　　8、关于董事会、监事会换届选举事项

　　因第三届董事会、监事会任期已届满，公司于2022年8月30日分别召开第三届董事会第二十二次会议决议公告、第三届监事会第二十次会议决议公告提议拟任第四届董事、监事成员名单及职工代表大会选举职工代表监事；并于2022年9月16日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》选举第四届的董事会成员及监事会成员。

　　9、关于选举董事长、各专门董事会委员会委员、聘任高管及选举监事会主席事项

　　公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关选举及聘任议案。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：齐勇    主管会计工作负责人：叶桂梁      会计机构负责人：陈苹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：齐勇    主管会计工作负责人：叶桂梁    会计机构负责人：陈苹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市英维克科技股份有限公司董事会