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四川西昌电力股份有限公司 2022年第三季度报告

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力编号：临2020-042

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于调增日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2022年10月24日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第四十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调增日常关联交易的议案》。参加表决的7名非关联董事全部同意本项议案，6名关联董事牟昊、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决。

　　2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）预计新增日常关联交易的类别和金额

　　1.向关联方采购电力（单位：元）

　　2.向关联方销售电力（单位：元）

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

　　2.四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

　　（二）关联关系

　　1、国网四川省电力公司凉山供电公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

　　2、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金，也能按时支付采购电力的电费资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　关联方之间的购销电力均按川发改价格﹝2022﹞36号、川发改价格﹝2022﹞49号和川发改价格﹝2022﹞90号文等执行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与关联方发生的电力购销关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四十三次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第三十六次会议决议；

　　3、独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》的事前认可意见；

　　4、独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》的独立意见。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力编号：临2022-041

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第三十六次会议的通知，会议于2022年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过以下议案：

　　一、2022年第三季度报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于2022年度预算调整的议案

　　因盐源、木里、布拖三县电力公司今年4月与公司终止购售电关系，同时固增电站建设受森林防灭火、防疫政策影响延期投产，公司并网发电厂流域全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，导致公司年初预计的2022年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异。经测算,公司2022年度主要经营和财务预算指标调整如下：

　　（一）2022年度主要经营预算指标调整情况

　　（二）2022年度主要财务预算指标调整情况

　　调整后，2022年度预算实现营业总收入约12.27亿元,较年初预算12.06亿元增长1.74%,影响约0.21亿元；营业总成本约12.06亿元,较年初预算11.93亿元增长1.09%,影响约0.13亿元；归属于母公司所有者的净利润0.15亿元,较年初预算0.07亿元增长114.29%,影响约0.08亿元。资产总额47.79亿元,较年初预算47.92亿元下降0.27%,影响约0.13亿元；归属于母公司所有者权益12.25亿元,较年初预算12.21亿元增长0.33%,约0.04亿元。

　　上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：临2022-042号）

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月26日

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力编号：临2022-040

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2022年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过以下议案：

　　一、2022年第三季度报告

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于2022年度预算调整的议案

　　（一）2022年度主要经营预算指标调整情况

　　（二）2022年度主要财务预算指标调整情况

　　上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：临2022-042号）

　　本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：关联董事牟昊、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　四、关于向工行凉山分行申请项目授信及借款的议案

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　五、关于公司调整组织机构设置的议案

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　六、关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案

　　公司拟定于2022年11月10日（星期四）在西昌市召开2022年第三次临时股东大会。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600505 证券简称：西昌电力公告编号：2022-043

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月10日 9 点 30分

　　召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月10日

　　至2022年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2022年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月9日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。

　　2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼）。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

　　2、防疫要求：

　　（1）本人于会议前14天内有中高风险地区旅居史不得参加现场会议。

　　（2）本人于会议前7天内有中高风险地区所在县、乡镇（街道）旅居史不得参加现场会议。

　　（3）本人于会议前3天内有中高风险地区所在地市其他县（市、区、旗）旅居史和有本土感染者但未划定中高风险地区的县（市、区、旗）及不设区的地级市不得参加现场会议。

　　（4）所有外来西昌参加现场会议的人员必须持24小时内核酸检测阴性报告。

　　（5）所有参加现场会议的人员必须遵守会场防疫程序，佩戴口罩、出示健康码、配合体温检测等。

　　3、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。联系电话：（0834）3830156、3830167

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西昌电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600505 证券简称：西昌电力

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:四川西昌电力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计