陕西康惠制药股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603139                                                 证券简称：康惠制药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司与湖州展韬通讯科技有限公司共同出资设立陕西康惠新材科贸有限公司，公司认缴其出资额300万元人民币，持股比例60%，是该公司的控股股东，公司董事长王延岭先生担任其执行董事； 湖州展韬通讯科技有限公司认缴出资额200万元，持股比例40%。该公司已于2022年8月30日完成工商登记，并取得营业执照。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王延岭        主管会计工作负责人：邹滨泽        会计机构负责人：白丽丽

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：陕西康惠制药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王延岭        主管会计工作负责人：邹滨泽        会计机构负责人：白丽丽

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：陕西康惠制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王延岭        主管会计工作负责人：邹滨泽        会计机构负责人：白丽丽

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2022-048

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过了以下决议:

　　1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　公司《2022年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，对公司《总经理工作细则》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《理财产品管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》七项制度进行修订，本次修订制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603139         证券简称：康惠制药        公告编号：2022-049

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药           公告编号：2022-050

　　陕西康惠制药股份有限公司关于2022年

　　前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第六号—医药制造》和上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2022年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内，公司主营业务收入按行业分类情况如下：

　　单位：万元

　　二、 报告期内，公司主营业务收入按产品用途分类情况如下：

　　单位：万元

　　三、 报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

　　单位：万元

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年 10月26日