南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688273           证券简称：麦澜德          公告编号：2022-005

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：

　　一、 公司注册资本、公司类型变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，于2022年8月11日在上海证券交易所科创板上市。

　　公司完成首次公开发行后，注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元，总股本由7,500万股增加至10,000万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、 修订《公司章程》相应条款情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于上述公司注册资本、公司类型的变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，对《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并形成新的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

　　三、 其他事项说明

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688273           证券简称：麦澜德          公告编号：2022-007

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2022年10月24日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，现将调整的相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、 本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的原因

　　1、由于土地容积率的限制，公司原总部生产基地建设项目方案和研发中心建设项目方案未能涵盖相关用房以及员工机动车和非机动车停车位等配套需求，也未能充分考虑公司快速发展对生产厂房及库房动态增长需求。

　　2、为集约利用土地资源，提高土地利用效率，适应公司快速发展对生产建设的需求，公司商请政府有关部门提高了该总部生产基地建设项目和研发中心建设项目所在地块（“该地块”）的建筑容积率等相关指标。南京市规划和自然资源局已出具文件，同意该地块建筑容积率标准由“容积率≤2.0”调整到“2.0≤容积率≤2.5”。

　　三、 本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的具体情况

　　公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，分别对《总部生产基地建设项目可行性研究报告》和《研发中心建设项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善，并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

　　（一）《总部生产基地建设项目可行性研究报告》修订情况如下：

　　1、建设内容调整如下

　　2、内部投资结构调整如下：

　　（单位：人民币万元）

　　（二）《研发中心建设项目可行性研究报告》修订情况如下：

　　1、建设内容调整如下

　　2、内部投资结构调整如下：

　　（单位：人民币万元）

　　四、 本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的影响

　　本次调整系总部生产基地建设项目和研发中心建设项目内部建筑工程费、铺底流动资金等费用之间的调整，对于新增项目资金需求，公司届时将根据募集资金使用情况，以自有资金追加投资并履行决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

　　五、 本次募投项目相关调整事项的审议程序

　　公司于2022年10月24日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，同意对募投项目实施相关调整，公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　六、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，对部分募集资金建设项目内部投资结构和投资总额进行调整，新增项目资金需求，公司届时以自有资金追加投资并履行决策程序，本次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　因此，全体独立董事一致同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额是公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，经重新评估项目基建需求而提出的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需求，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　因此，监事会同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资总额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，调整符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对麦澜德本次调整部分募集资金投资项目内部结构和投资总额事项无异议。

　　七、 上网公告文件

　　1、南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　2、南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的核查意见。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688273                                                  证券简称：麦澜德

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨瑞嘉        主管会计工作负责人：陈江宁        会计机构负责人：徐宁

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：杨瑞嘉        主管会计工作负责人：陈江宁        会计机构负责人：徐宁

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨瑞嘉        主管会计工作负责人：陈江宁        会计机构负责人：徐宁

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日