东莞铭普光磁股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002902                证券简称：铭普光磁                公告编号：2022-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　合并资产负债表主要变动项目

　　单位：人民币元

　　合并利润表主要变动项目

　　单位：人民币元

　　合并现金流量表主要变动项目

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）非公开发行股票事项

　　公司于2022年9月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过45,500.00万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。具体内容详见公司于2022年9月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）公司股权激励计划事项

　　公司于2022年9月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。本次激励计划拟授予激励对象的权益总计为534.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额21,000.0000万股的2.54%。本次授予为一次性授予，无预留权益。具体内容详见公司于2022年9月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨先进                  主管会计工作负责人：杨勋文                     会计机构负责人：余清仕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨先进                  主管会计工作负责人：杨勋文                     会计机构负责人：余清仕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-068

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2022年10月22日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2022年10月25日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件：公司第四届董事会第十六次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-069

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2022年10月22日以邮件发出。

　　2、本次监事会会议于2022年10月25日召开，以现场表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、备查文件：公司第四届监事会第十六次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月26日