深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子           公告编号：2022122

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届监事会第十四次（临时）

　　会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议通知已于2022年10月20日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2022年10月25日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事对公司2022年第三季度报告做出了保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2022年第三季度报告》（公告编号：2022123）刊登在2022年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十月二十五日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子           公告编号：2022121

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次（临时）

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知已于2022年10月20日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　公司全体董事和高级管理人员对公司2022年第三季度报告做出了保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2022年第三季度报告》（公告编号：2022123）刊登在2022年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：002121                         证券简称：科陆电子                    公告编号：2022123

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是   √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是   √否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用   √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用   √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　资产负债表科目：

　　单位：元

　　利润表科目：

　　单位：元

　　现金流量科目：

　　单位：元

　　变动说明：

　　1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少6,771.40万元，主要系本期采购支付现金增加。

　　2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加26,187.06万元，主要系①本期处置子公司股权回款同比增加；②本期光明智慧能源产业园基建投入同比减少。

　　3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加21,216.79万元，主要系本期融资规模增加。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用   √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用   □不适用

　　1、控制权拟发生变更事项

　　2022年5月23日，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署了《表决权委托协议》，深圳资本将所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）对应的表决权委托给美的集团行使；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数），本次发行股票的数量下限为394,337,761股（含本数）；美的集团与深圳资本签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%，以下简称“标的股份”）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团；美的集团与深圳资本亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。截至目前，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会已出具批复同意深圳资本非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行事项，公司2022年9月13日召开的2022年第七次临时股东大会已审议通过了本次非公开发行有关议案，美的集团已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日、2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

　　2、控股子公司股权挂牌转让事项

　　公司第八届董事会第十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的议案》，公司拟挂牌转让持有的控股子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）27%股权，以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，按照不低于评估值的原则，车电网27%股权在产权交易平台的挂牌底价为人民币2.592亿元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定，具体内容详见2022年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的公告》（公告编号：2022019）。截至本报告期末，上述车电网27%股权已在阿里拍卖资产处置平台挂牌。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　2022年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘标                      主管会计工作负责人：熊晓建                     会计机构负责人：崔亮

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘标                     主管会计工作负责人：熊晓建                        会计机构负责人：崔亮

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是   √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日