福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600802     证券简称：福建水泥      编号：临2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年10月18日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　（三）审议通过《关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》

　　表决情况：本议案无关联董事。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600802   证券简称：福建水泥     编号：临2022-032

　　福建水泥股份有限公司关于

　　2022年度与华润水泥控股东南大区

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计的日常关联交易，无需提交股东大会审议。

　　●对上市公司的影响：公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

　　一、本次日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年10月25日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》。本议案，无关联董事，董事会以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　本议案经公司三位独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤事前审查认可，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：

　　公司以市价为原则，就近向关联方华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料，属于正常的商业行为，不会损害公司或中小股东的利益。本交易事项，不涉及关联董事回避表决情形，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额及交易内容

　　单位：万元

　　注：2022年预计金额含税、含运费。2021年交易以公开招投标方式进行，金额含运费、不含税。

　　预计2022年度向华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料4-8万吨，交易金额不超过5000万元。

　　具体交易在总额不变的原则下，可根据实际情况在华润水泥控股东南大区权属企业间进行调整。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方的基本情况及关联关系

　　华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司均为华润水泥投资有限公司的全资子公司，华润水泥投资有限公司为本公司间接股东（持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司49%股权）。

　　华润水泥（泉州）有限公司法定代表人：纪友红，住址：泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

　　华润水泥（连江）有限公司法定代表人：纪友红，住址：连江县浦口镇塔头村。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

　　（二）履约能力分析

　　公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司向华润水泥控股东南大区销售商品熟料，按市场价原则定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

　　五、关联交易协议的签署

　　授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600802             证券简称：福建水泥

　　福建水泥股份有限公司2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王金星、主管会计工作负责人谢增华及会计机构负责人（会计主管人员）章超华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:福建水泥股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王金星 主管会计工作负责人：谢增华 会计机构负责人：章超华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建水泥股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王金星 主管会计工作负责人：谢增华 会计机构负责人：章超华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建水泥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王金星 主管会计工作负责人：谢增华 会计机构负责人：章超华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年10月25日