西子清洁能源装备制造股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002534                      证券简称：西子洁能                 公告编号：2022-084

　　债券代码：127052                      债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王水福    主管会计工作负责人：王叶江      会计机构负责人：王叶江

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王水福    主管会计工作负责人：王叶江    会计机构负责人：王叶江

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-085

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次临时会议通知于2022年10月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2022年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年第三季度报告》。

　　二、《关于公司对外投资设立子公司的议案》

　　公司拟与浙江国新股权投资有限公司共同出资设立浙江清凉峰家用储电科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本1000万元，其中公司拟出资670万元，占注册资本67%；国新投资拟出资330万元，占注册资本33%。

　　本次对外投资资金来自公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权： 0票。

　　详细内容见刊登在2022年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

　　三、《关于公司对外投资设立陕西代理公司的议案》

　　公司拟与许加进或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立陕西西洁能源科技有限公司（暂定名），注册资本2000万元，其中许加进或其指定的第三方（非公司关联方）出资1600万元，占注册资本80%；公司出资400万元，占注册资本20%。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2022年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司对外投资设立陕西代理公司的公告》。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第三十六次临时会议决议；

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-086

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第五届监事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次临时会议通知于2022年10月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、表决，形成如下决议：

　　一、《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见刊登在2022年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　第五届监事会第十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-87

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与浙江国新股权投资有限公司(以下简称“国新投资”）共同出资设立浙江清凉峰家用储电科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“清凉峰家储”），注册资本1000万元，其中公司拟出资670万元，占注册资本67.00%；国新投资拟出资330万元，占注册资本33.00%。

　　本次对外投资资金来自公司自有资金。

　　本次对外投资已提交公司2022年10月26日召开的第五届董事会第三十六次会议审议，会议9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　注册资本：人民币73920.105万元

　　注册地：杭州市上城区

　　法定代表人：王水福

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　成立日期：1955-10-01

　　经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　公司非失信被执行人。

　　2、浙江国新股权投资有限公司（公司全资子公司）

　　注册资本：人民币6000万元

　　注册地：杭州市上城区

　　法定代表人：林建根

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2019-01-28

　　经营范围：服务：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司非失信被执行人。

　　三、拟设立公司的基本情况：

　　浙江清凉峰家用储电科技有限公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　注册地：杭州市临安区清凉峰龙塘山1号

　　法定代表人：廖海燕

　　股东构成：公司以自有资金出资670万，占注册资本67%；国新投资出资330万元，占注册资本33%。

　　经营范围：一般项目：储能技术服务；机械电气设备销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；国内贸易代理；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（以上事项以最终工商登记为准。）

　　四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

　　随着全球能源转型和新能源产业的不断发展，当前新能源市场已具备一定规模。储能作为新能源的重要配套设施，亦呈现快速增长态势。本次公司拟与全资子公司成立浙江清凉峰家用储电科技有限公司系为进一步开拓储能相关产品的销售市场，并拟进入海外家用储电市场。此次对外投资有利于扩大公司储能产品的对外销售，完善公司产业布局，满足公司新能源业务发展和市场拓展的需求。

　　本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-088

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于公司对外投资设立陕西代理公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与许加进或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立陕西西洁能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“陕西西洁能源”），注册资本2000万元，其中许加进或其指定的第三方（非公司关联方）出资1600万元，占注册资本80%；公司出资400万元，占注册资本20%。

　　本次对外投资资金来自公司自有资金。

　　本次对外投资已提交公司2022年10月26日召开的第五届董事会第三十六次临时会议审议，会议9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、许加进或其指定的第三方（非公司关联方）

　　许加进，男，中国国籍，1984年生。

　　住所：浙江省杭州临平区***

　　许加进先生目前担任公司陕晋蒙西区域销售负责人，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

　　该自然人非失信被执行人。

　　2、西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　注册资本：人民币73920.105万元

　　注册地：杭州市上城区

　　法定代表人：王水福

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　成立日期：1955-10-01

　　经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　公司非失信被执行人。

　　三、拟设立公司的基本情况：

　　陕西西洁能源科技有限公司

　　注册资本：人民币2000万元

　　注册地：陕西省西安市经济技术开发区

　　法定代表人：许加进

　　股东构成：许加进其指定的第三方（非公司关联方）出资1600万，占注册资本80%；公司以自有资金出资400万元，占注册资本20%。

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；电力设备销售；特种设备销售；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建筑智能化系统设计；技术进出口；货物进出口；电气控制安装维修服务，汽轮发电机安装维修服务、锅炉安装维修服务。

　　一般项目：信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；新能源发电技术服务；汽轮发电机销售；锅炉销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；园林绿化工程施工；建筑工程设计服务；节能管理服务；土地整治服务；工业设计服务；环保咨询服务；发电技术服务。

　　（以上事项以最终工商登记为准。）

　　四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

　　公司对外投资设立的陕西西洁能源科技有限公司，是公司授权的陕西省、山西省、内蒙古区域总代理。推行陕晋蒙区域代理制有利于销售团队持续深耕陕晋蒙销售区域，增强客户粘性，同时提升销售团队订单获取积极性、灵活性。本次对外投资设立子公司是公司整体战略布局和自身业务发展的需要，充分利用公司现有资源优势，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，持续推动公司未来的稳健发展。

　　本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日