中国广核电力股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：003816            证券简称：中国广核            公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　释 义

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本集团于2022年度执行了财政部《企业会计准则解释第15号》(财会 [2021]35号)(“解释第15号”)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(“试运行销售的会计处理”)的规定。

　　根据该规定，本集团将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售 (以下统称“试运行销售”)取得的收入和成本，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定分别进行会计处理，计入当期损益，而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

　　上述规定自2022年1月1日起施行，本集团对于2021年1月1日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2022年1月至9月份，本公司运营管理的核电机组总上网电量约为1,428.37亿千瓦时，较上年同期下降4.17%；本公司的控股子公司上网电量约为1,137.80亿千瓦时，较上年同期下降7.13%。

　　2022年1月至9月营业收入约为584.15亿元，比上年同期（调整后）减少约7.20亿元，主要原因是上网电量较上年同期下降。

　　2022年1月至9月利润总额约为158.65亿元，比上年同期（调整后）减少约1.89亿元，主要原因是上网电量较上年同期下降。

　　2022年1月至9月归属于上市公司股东的净利润约为87.90亿元，比上年同期（调整后）增加约0.48亿元。

　　1、合并资产负债表

　　单位：人民币万元

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：人民币万元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：人民币万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：中广核所持股份包含中广核通过其一家全资子公司持有的H股股份。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、副总裁退休

　　2022年8月1日，陈映坚先生因到龄退休辞去公司副总裁职务。详情请见本公司于2022年8月1日刊发的有关公告（公告编号为2022-048）。

　　2、台山1号机组并网发电

　　2022年8月15日，台山1号机组完成停机检修工作并并网发电。详情请见本公司于2022年8月16日刊发的有关公告（公告编号为2022-050）。

　　3、陆丰5号机组FCD

　　陆丰5号机组已于2022年9月8日进行核岛首罐混凝土浇筑（FCD），即陆丰5号机组于该日正式开工建设，进入土建施工阶段。陆丰5号机组开工后，公司管理的在建核电机组数量为7台（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的4台在建机组），总装机容量为8,380MW。详情请见本公司于2022年9月8日刊发的有关公告（公告编号为2022-056）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国广核电力股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨长利                   主管会计工作负责人：尹恩刚                     会计机构负责人：单菁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨长利                    主管会计工作负责人：尹恩刚                    会计机构负责人：单菁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：003816          证券简称：中国广核        公告编号：2022-058

　　中国广核电力股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年10月11日以书面形式发出。

　　2. 本次会议于2022年10月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事9人，董事王红军先生因工作原因未能出席，委托董事杨长利先生代为出席并行使表决权。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事，总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年第三季度报告的详细内容于2022年10月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2022-059）。

　　2. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>（试行）的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面。行为操守主要评价独立董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履职贡献主要评价董事科学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。

　　独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价、董事互评、加权计算评价得分和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足3个月的，不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。

　　独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价结果与其薪酬相挂钩，评定为优秀的年度薪酬为10万元；评定为良好的年度薪酬为8万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为6万元。独立董事薪酬每月按5000元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果将提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东大会审批。

　　公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关意见于2022年10月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2022-2024年任期业绩合同的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。高立刚董事和蒋达进董事因利益冲突回避表决。

　　4. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司《中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度》的详细内容于2022年10月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 审议通过《关于批准变更公司授权代表（H股）的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本次公司授权代表的变更自2022年12月1日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日