山东卓创资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为29.99元，募集资金总额为44,985.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为38,910.18万元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并经由第二届董事会第十次会议审议通过，公司将分别与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证募集资金使用安全。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度和期限

　　公司拟使用不超过（含）35,000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

　　（四）投资决议有效期

　　自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　（五）实施方式

　　在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施（一）投资风险

　　尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，亦不会影响公司日常资金的正常周转需要，以及不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，为公司和股东谋取更多的投资回报，而且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、履行的审议程序及相关机构意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，并提请股东大会审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司拟使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

　　独立董事一致同意公司使用不超过人民币（含）35,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币（含）35,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，卓创资讯本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币（含）35,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。公司履行的决策程序符合相关法律法规规定。本保荐机构对卓创资讯本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2022-005

　　山东卓创资讯股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月18日（星期五）14:30召开公司2022年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开的时间：2022年11月18日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年11月14日（星期一）

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、出席对象：

　　（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号山东卓创资讯股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、其他说明：

　　（1）上述议案中，议案1至议案4为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（包括代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2022年11月17日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　3、出席登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2022年11月17日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

　　4、登记地点：

　　山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　5、注意事项：

　　出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件；鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：郎威

　　联系电话：0533-6091220

　　联系传真：0533-6099899

　　电子邮箱：langwei@sci99.com

　　联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　邮政编码：255095

　　7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件1：参加网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以              □不可以

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月    日（委托期限至本次股东大会结束）

　　附件3：

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　股东签名/法定代表人签名：_________________

　　法人股东盖章：________________________

　　年  月  日

　　备注：

　　1、 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2022-006

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年10月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事庞锡平以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司《2022年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-002）。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及经营管理的实际情况，监事会同意公司注册资本变更为人民币6,000万元；公司类型变更为“股份有限公司（上市）”；将《山东卓创资讯股份有限公司章程（草案）》变更为《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），对《公司章程》有关条款进行相应修订。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时由公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述事宜的工商登记手续，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）以及修订后的《公司章程》。

　　3、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，监事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　4、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币（含）35,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2022-001

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年10月26日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长姜虎林、独立董事黄方亮、赵彧非、马卫锋以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为公司《2022年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-002）。

　　2、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司自募集资金到位之日起一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　董事会授权公司经营管理层全权办理签订募集资金专户存储三方监管协议的有关事宜。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司注册资本变更为人民币6,000万元；公司类型变更为“股份有限公司（上市）”；将《山东卓创资讯股份有限公司章程（草案）》变更为《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），对《公司章程》有关条款进行相应修订。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权经营管理层办理上述事宜的工商登记手续，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）以及修订后的《公司章程》。

　　4、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　5、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　7、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于2022年11月18日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2022年10月27日