中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2022-038

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2022年10月11日以书面形式发出会议通知，于2022年10月26日以书面传签方式召开会议。会议应参与表决监事8名，实际参与表决监事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　二、关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案

　　监事会逐项审议了本次非公开发行A股股票的具体方案，表决结果如下：

　　（一）发行的证券种类和面值

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）发行方式和发行时间

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）募集资金规模及用途

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）发行对象及认购方式

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）定价基准日、发行价格及定价原则

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）发行数量

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）发行股票的限售期

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）上市地点

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）发行完成前滚存未分配利润安排

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）决议有效期

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行方案尚需提交本行股东大会逐项审议。

　　三、关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票预案的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　五、关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　六、关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　七、关于中国邮政储蓄银行未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　八、关于《中国邮政储蓄银行2022年第三季度报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本行监事会认为，本行2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

　　九、关于中国邮政储蓄银行2021年度监事薪酬清算方案的议案

　　（一）监事长薪酬清算方案

　　陈跃军监事长对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）股东代表监事薪酬清算方案

　　赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）外部监事薪酬清算方案

　　吴昱、白建军、陈世敏监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）职工监事薪酬清算方案

　　李跃、卜东升、谷楠楠监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　本行2021年度监事薪酬清算方案请见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十六日

　　附件

　　2021年度监事薪酬清算方案

　　根据本行2021年年度报告披露的安排，经本行监事会审议通过，本行监事2021年度税前薪酬的其余部分披露如下：

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1.本行2021年年度报告已披露本行监事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含2021年度发放的以往年度绩效年薪）其余部分。

　　2.监事长、股东代表监事陈跃军先生的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为3年，每年支付比例为1/3。如在规定期限内相关人员出现本人职责内的风险损失超常暴露，本行将根据情节严重程度，止付部分或所有未付金额；情节严重的，本行将追索已发放的相关薪酬。

　　3.2021年股东代表监事赵永祥先生未在本行领取薪酬。

　　4.本行职工监事作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。

　　5.已离任的原股东代表监事李玉杰先生，2021年未在本行领取薪酬。

　　6.已离任的原职工监事宋长林先生作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。

　　7.本行监事的任期请参见本行2020年、2021年年度报告。

　　证券代码：601658    证券简称：邮储银行    公告编号：临2022-040

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会

　　(三) 投票方式

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月11日10点

　　召开地点：北京市西城区金融大街3号本行总行

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）  各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2022年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

　　有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2022年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

　　有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.psbc.com）。

　　（二）  特别决议议案：第2、7项议案

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案

　　（四）  涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）  涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或者超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项，参见本行在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的本次股东大会通告和通函。

　　(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 本行聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件）、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

　　法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（三） 现场会议登记时间为2022年11月11日9点至10点，10点以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

　　（四） 现场会议登记地点为北京市西城区金融大街3号本行总行。

　　（五） 为切实落实各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，防止人群聚集，保障股东及参会人员身体健康，维护全体股东合法权益，本行建议A股股东选择授权委托大会主席或董事会秘书代为投票，或届时自行通过网络投票方式表决；建议H股股东选择授权委托大会主席代为投票。如需现场参会，股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，进入会场前请出示符合防疫要求的核酸检测阴性证明和行程码、健康码，接受体温检测，并如实完整登记个人相关信息。会议期间请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　地址：中国北京市西城区金融大街3号（邮编：100808）

　　中国邮政储蓄银行董事会办公室

　　会务常设联系人：杨杨

　　电话：010- 68858158

　　传真：010- 68858165

　　电子邮箱：psbc.ir@psbcoa.com.cn

　　（二） 本次会议出席人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　附件:中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3. 请将本授权委托书复印件于2022年11月10日（周四）10点前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

　　4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。