北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2022-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月14日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、柳建国、武思宇、周建和、牛辉，独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

　　会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：003001          证券简称：中岩大地          公告编号：2022-074

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月14日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月27日

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2022-072

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　关于2022年第三季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，现将公司2022年第三季度经营情况公告如下：

　　一、 2022年第三季度合同订单情况

　　二、 重大项目履行情况

　　公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

　　三、 风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：003001                证券简称：中岩大地                公告编号：2022-075

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司分别于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次回购注销限制性股票176,070股，涉及48人。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月10日出具了“XYZH/2022BJAA80255”验资报告，对公司截止2022年5月19日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，公司变更后的注册资本为人民币127,750,726.00元，实收资本（股本）127,750,726.00元。具体内容详见公司2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-061）。

　　2、公司分别于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议及2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由12,753.7903万元变更为12,775.0726万元。具体内容详见公司2022年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-063）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王立建    主管会计工作负责人：张会娟      会计机构负责人：李月斋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王立建    主管会计工作负责人：张会娟    会计机构负责人：李月斋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日