福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展         公告编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2022年10月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司已于2022年5月实施完毕2021年年度权益分派方案（每10股派发现金红利3元(含税)），根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由11.07元/股调整为10.77元/股；预留授予限制性股票回购价格由12.30元/股调整为12.00元/股。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-069）。

　　三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象官邵光已身故，首次授予限制性股票激励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予限制性股票激励对象楼云、孙杰等二人因个人原因已离职或不在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述十六人不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购上述不具备激励对象资格的十六名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计107,495股，并办理回购注销手续。首次授予限制性股票回购价格为10.77元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予限制性股票回购价格为12.00元/股加上银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股，占公司目前总股本1,243,753,169股的0.4296%，涉及成交总金额100,689,414.71元（不含交易费用）。

　　2022年9月27日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），员工持股计划初始设立对应股份不超过512.31万股，员工最终认购股数为511.71万股（不含预留份额）。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况以及员工持股计划后续预留份额的考虑，公司拟将公司回购专用账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股予以注销。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2022-071）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意根据2019年限制性股票激励计划回购注销以及公司第一期员工持股计划剩余股份注销的相关情况，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，将公司注册资本由1,243,753,169元减少至1,243,639,674元，股份总数由1,243,753,169股减少至1,243,639,674股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况，根据相关法律法规的规定，对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-072）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。

　　该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2022年11月11日采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会的现场会议召开时间为2022年11月11日下午15:00，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　本次股东大会会议的议题如下：

　　1、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　2、审议《关于注销公司部分回购股份的议案》；

　　3、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；

　　4、审议《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》。

　　出席本次股东大会的对象为：（1）截至2022年11月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年十月二十七日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2022-067

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年10月26日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次对2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由11.07元/股调整为10.77元/股；预留授予限制性股票回购价格由12.30元/股调整为12.00元/股。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-069）。

　　三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象官邵光已身故，首次授予限制性股票激励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予限制性股票激励对象楼云、孙杰等二人因个人原因已离职或不在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，该部分人员已不再具备激励对象资格。公司监事会同意公司取消上述十六名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计107,495股。首次授予限制性股票回购价格为10.77元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予限制性股票回购价格为12.00元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划的实施。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司本次对公司回购专用证券账户内用于员工持股计划初始设立参加对象未认购的剩余股份进行注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2022-071）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。

　　该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二二年十月二十七日

　　证券代码：002299                  证券简称：圣农发展                        公告编号：2022-068

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债类项目

　　1）报告期末，货币资金较年初增加76,888.81万元，增幅155.38%，主要是为应对行业低谷和外部环境变化，保持较高的资金储备。

　　2）报告期末，交易性金融资产较年初增加39,698.62万元，增幅3,052.84%，系公司期末持有的银行理财产品。

　　3）报告期末，应收票据较年初增加1,045.50万元，增幅64.36%，系子公司圣农食品收到的应收票据尚未到期。

　　4）报告期末，预付款项较年初增加21,410.57万元，增幅107.75%，主要系期末预付原料采购款增加。

　　5）报告期末，其他应收款较年初减少3,049.98万元，减幅86.97%，主要是期末持有的期货期权保证金减少。

　　6）报告期末，在建工程较年初减少53,234.89万元，减幅72.03%，主要系（圣农发展）肉鸡加工六厂、（政和圣农）新增种肉鸡产能工程项目、（江西圣泽）白羽肉鸡祖代场建设项目、（浦城食品）食品八厂、（政和食品）食品九厂工程项目完工转固。

　　7）报告期末，其他非流动资产较年初减少7,202.74万元，减幅31.28%，主要系（圣农发展）肉鸡加工六厂、（圣农发展）肉鸡加工二厂冷链改造、（政和圣农）肉鸡加工厂自动宰杀分割线改造、（政和食品）食品九厂项目设备到货，预付工程款项转入在建工程并转固。

　　8）报告期末，短期借款较年初增加203,980.94万元，增幅58.13%，主要是公司为应对行业低谷和外部环境变化，并为维护与金融机构的良好合作关系，大幅增加了低利率的银行借款，以保持较高的资金储备。

　　9）报告期末，应付票据较年初增加39,893.40万元，增幅103.39%，系为降低融资成本，以票据融资方式支付货款。

　　10）报告期末，合同负债较年初增加6,412.56万元，增幅56.57%，系期末预收客户货款增加。

　　11）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加5,594.45万元，增幅330.44%，系子公司圣农食品一年内到期的长期借款增加。

　　12）报告期末，其他流动负债较年初增加126.82万元，增幅71.12%，系待转销项税额增加所致。

　　13）报告期末，长期借款较年初增加11,337.08万元，增幅186.99%，系子公司圣农食品和圣泽生物新增的长期借款。

　　14）报告期末，递延所得税负债较年初减少634.02万元，减幅67.46%，系本期内部交易产生的存货未实现损益变动影响。

　　15）报告期末，其他综合收益较年初增加9.47万元，增幅437.47%，系外币财务报表折算差额增加。

　　2、利润表项目

　　1）报告期内，研发费用较上年同期增加2,390.76万元，增幅46.42%，主要是圣泽生物原种鸡育种项目的研发投入增加。

　　2）报告期内，信用减值损失较上年同期增加335.69万元，增幅1,212.22%，系本期其他应收款计提坏账损失及应收账款冲回坏账损失的共同影响。

　　3）报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加177.13万元，增幅100.00%，主要系本期无公允价值变动收益。

　　4）报告期内，投资收益较上年同期增加1,879.89万元，增幅99.74%，主要是参股联营公司--海圣饲料和浦城海圣的收益以及购买银行理财产品收益增加。

　　5) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少17.04万元，减幅42,611.13%，主要是本期长期资产处置损失增加。

　　6）报告期内，其他收益较上年同期增加1,198.90万元，增幅34.96%，系公司收到的与收益相关的政府补助增加。

　　7）报告期内，营业外收入较上年同期减少170.63万元，减幅56.65%，主要原因是罚款赔偿收入和其他项目中无需支出的款项利得减少。

　　8）报告期内，所得税费用较上年同期增加1,532.55万元，增幅35.92%，主要是子公司圣农食品当期所得税费用增加所致。

　　3、现金流量分析

　　1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,373.04万元，减幅36.92%，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，以及受主要原料价格大幅上涨及预付原料采购款增加的影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加205,837.56万元，增幅19.07%；而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加250,391.91万元，增幅30.74%。

　　2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加138,239.40万元，增幅476.25%，主要原因：一是债务融资现金净流入增加了74,860.28万元；二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少83,795.04万元，减幅62.87%；三是收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少43,000.00万元，减幅100.00%，系上年同期向控股股东借入临时性周转金，已结清，本期无借款。

　　3）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加66,632.94万元，增幅530.69%，具体原因详见上述经营性、筹资性现金流量变化的分析。

　　4、主要财务指标

　　1）报告期末，公司资产负债率为49.39%，较年初上升7.61个百分点，仍保持较好水平，主要原因是银行借款增加。流动比率为72.60%，较年初上升5.76个百分点；速动比率为35.63%，较年初上升8.80个百分点。

　　2）报告期内，公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。应收账款年化周转次数较上年同期增加1.80次，为19.54次，仍然保持稳定较高的水平，体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力，也反映了公司产品较强的竞争力。

　　存货年化周转次数为5.36次，较上年同期增加0.17次。公司存货整体周转速度快、变现能力强，公司保持一贯良好的存货管理能力，产品处于较好的销售状态。

　　3） 报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期减少17,623.65万元，减幅47.83%，主要是大宗原料价格持续高位上涨的因素影响。

　　公司继续加强精细化管理，叠加自主研发品种圣泽901产蛋率高、料蛋比低、出栏日龄短、抗病能力强等优点，持续保持行业领先的优势。

　　同时，公司继续积极在食品深加工领域发力，加大鸡肉制品的增产力度和各渠道的销售力度，子公司圣农食品销售收入增加22.21%，归母净利润增加7,505.55万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建圣农发展股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：傅光明            主管会计工作负责人：林奇清         会计机构负责人：谢奕星

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：傅光明             主管会计工作负责人：林奇清        会计机构负责人：谢奕星

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　2022年10月27日