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南宁百货大楼股份有限公司关于修订《公司章程》及议事规则的公告

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临 2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月26日召开公司第八届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》。同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订；同时，同意增加公司经营范围，并按要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述(以市场监督管理部门最终核准、登记为准)。同日召开的公司第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。具体如下：

　　《公司章程》修订明细表

　　上述修订后，相应章节条款序号依次调整，《公司章程》中引用其他条款的序号作相应更新，其他内容无变化。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件，同时进行修订。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》全文详见附件。

　　本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　附件： 1.《公司章程》（2022年10月修订）

　　2.《股东大会议事规则》（2022年10月修订）

　　3.《董事会议事规则》（2022年10月修订）

　　4.《监事会议事规则》（2022年10月修订）

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计