南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会2022年 第七次临时会议决议公告

　　证券代码：600712        证券简称：南宁百货      编号：临2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于10月26日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》。同意修订《公司章程》，作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》同时进行修订；同时，同意增加公司经营范围，并按要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述(以市场监督管理部门最终核准、登记为准)。具体内容详见同日公告。

　　本次修订需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》。同意公司制定《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。鉴于近期公司第八届董事会董事已发生变动，同意结合董事会开展工作的需要，对公司第八届董事会专门委员会委员调整如下：

　　一、董事会战略与投资委员会

　　主任委员：黎军

　　成    员：覃耀杯、何华、孙洪、孙韬

　　二、董事会审计委员会

　　主任委员：魏志华

　　成    员：胡盛品、孙洪、孙韬、施少斌

　　三、董事会提名委员会

　　主任委员：孙韬

　　成    员：黎军、何华、魏志华、施少斌

　　四、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：施少斌

　　成    员：覃耀杯、范黎波、魏志华、孙韬

　　以上各专门委员会委员的任期均与公司第八届董事会任期一致。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向南宁医药有限责任公司借款的议案》。同意公司以月利率1.81‰的条件向参股公司——南宁医药有限责任公司再借款约1200万元，期限一年，并授权公司经营层签订相关借款合同。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《审议公司<2022年第三季度报告>（稿）的议案》。

　　《南宁百货2022年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货          公告编号：临2022-042

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　关于2022年第三季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　本报告期公司无新增门店，关闭门店情况如下：

　　二、主要经营数据情况

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元   币种：人民币

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600712            证券简称：南宁百货         编号：临2022-039

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2022年10月26日上午9:00，以通讯方式召开，会议应参加表决监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案

　　1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。详见同日公告。

　　本次修订需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

　　二、监事会对公司《2022年第三季度报告》的审核意见

　　1.三季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2.三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

　　3.在本意见提出前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日