中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-89

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十二次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料已于2022年10月14日以邮件方式发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《关于变更部分会计估计的议案》

　　经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规规定及行业特点、公司的实际情况，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2022-90）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-91）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-90

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于变更部分会计估计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 公司本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　● 以公司2022年6月30日固定资产为基础，经初步测算，本次会计估计变更后，预计将增加公司2022年固定资产折旧费7,568.13万元,减少2022年利润总额7,568.13万元，其中：部分机器设备本期将提足折旧，预计减少2022年利润总额6,842.41万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度公司财务状况及经营成果不会产生重大影响。上述数据为公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分会计估计的议案》，同意公司根据光伏行业发展现状及电站运营情况，结合公司的实际情况，对部分会计估计进行变更，具体情况如下：

　　一、 会计估计变更情况概述

　　（一）会计估计变更的原因

　　光伏行业发展迅速，技术迭代进程加快，公司目前机器设备折旧年限不能合理反映固定资产实际使用状况。公司经梳理各类固定资产，发现其他建筑物、个别办公设备、运维船以及生产车间使用的搬运车等折旧年限不能合理反映固定资产实际使用状况，为更加公允反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。　

　　（二）会计估计变更的日期

　　公司自2022年7月1日起执行。

　　（三）变更前后采用会计估计的变化

　　1.本次会计估计变更前，各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

　　2.本次会计估计变更后，各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

　　二、本次会计估计变更的内容

　　公司将房屋及建筑物折旧年限由40-45年变更为18-45年，机器设备折旧年限由10-14年变更为5-10年，运输设备折旧年限由10年变更为5-10年，办公设备折旧年限由5-10年变更为5年。

　　三、本次会计估计变更合理性的说明

　　本次会计估计变更是公司根据行业变化及公司实际情况进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　以公司2022年6月30日固定资产为基础，经初步测算，本次会计估计变更后，预计将增加公司2022年固定资产折旧费7,568.13万元,减少2022年利润总额7,568.13万元，其中：部分机器设备本期将提足折旧，预计减少2022年利润总额6,842.41万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度公司财务状况及经营成果不会产生重大影响。

　　上述数据为公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　五、本次会计估计变更的审批程序

　　本次变更部分会计估计经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过。

　　六、董事会、监事会、独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　经审议，公司董事认为：本次会计估计变更能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规规定及行业特点、公司的实际情况，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次会计估计的变更符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，能够更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3.独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000591             证券简称：太阳能                 公告编号：2022-91

　　债券代码：112876             债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812             债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　注1:公司本季度非公开发行902,129,409股A股股票，导致公司股本增加，本年基本每股收益计算结果相应降低。

　　注2:公司本季度非公开发行902,129,409股A股股票，导致公司股本增加，本年稀释每股收益计算结果相应降低。

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号”），关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自2022年1月1日施行。公司自2022年1月1日起执行解释15号，调整首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销售。不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注：公司本期对固定资产折旧年限进行了会计估计变更，自2022年7月1日起执行，具体详见与本报告同日公告的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2022-90）。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2022年7月，公司非公开发行股票项目，根据询价结果6.63元/股，发行新股股票902,129,409股，募集资金总额5,981,117,981.67元，扣除累计发生的发行费用后，募集资金净额为5,969,378,197.98元。

　　2022年8月18日，公司本次非公开发行新增股份上市。

　　2022年8月24日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配的议案》，以公司2022年非公开发行之后的最新总股本3,909,227,441股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.09元（含税），共计分配现金426,105,791.07元（含税）；2022年半年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　2022年8月24日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销134名激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的10,012,115份股票期权。

　　2022年9月2日。公司董事会收到非独立董事齐连澎先生的书面辞职报告，齐连澎先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事及审计与风险控制委员会委员职务。

　　2022年9月2日，公司监事会收到监事主席党红岗先生的书面辞职报告，党红岗先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席及监事职务。

　　2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，王黎先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名李芳女士为公司第十届监事会监事的议案》，李芳女士当选为公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会任期一致。

　　2022年9月28日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于增补第十届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，增补王黎先生为第十届董事会审计与风险控制委员会委员。本次补选后公司董事会审计与风险控制委员会委员为：刘纪鹏（召集人）、卢建平、王黎。

　　2022年9月28日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》，公司监事会选举李芳为第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。

　　2022年9月末，公司因2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，对应股票期权的注销事宜已办理完毕。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中节能太阳能股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹华斌                      主管会计工作负责人：程欣                   会计机构负责人：程欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹华斌                      主管会计工作负责人：程欣                   会计机构负责人：程欣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-88

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年10月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《关于变更部分会计估计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2022-90）。

　　公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会关于会计估计变更合理性的说明》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-91）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对议案1-2发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十七次会议决议》；

　　2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月27日