四川发展龙蟒股份有限公司关于向 全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司 增资的公告

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2022-156

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次增资概况

　　为满足全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）锂电新能源材料项目投资资金以及经营发展需要，公司拟以自有及自筹资金向德阳川发龙蟒增资，增资金额为人民币14亿元，增资价格为1元每注册资本。本次增资完成后，德阳川发龙蟒的注册资本将由人民币1亿元增加至人民币15亿元，其股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资扩股尚需完成国资审批程序。

　　本次增资的资金来源于自有及自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：德阳川发龙蟒新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91510683MA7EKYRX6C

　　成立日期：2021年12月10日

　　注册地址：四川省绵竹市德阳—阿坝生态经济产业园

　　法定代表人：杨建国

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、 德阳川发龙蟒最近一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：德阳川发龙蟒新材料有限公司成立于2021年12月10日，在2021年度未开展经营活动，因此仅涉及最近一期的财务数据。

　　3、增资标的股权结构情况

　　本次增资前，公司持有德阳川发龙蟒100%股权，德阳川发龙蟒系公司全资子公司；本次增资完成后，德阳川发龙蟒注册资本增加至人民币15亿元，仍为公司的全资子公司。

　　4、增资方式及资金来源

　　公司拟以现金方式向德阳川发龙蟒增资人民币14亿元，资金来源为公司自有及自筹资金。

　　5、经查询，德阳川发龙蟒不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响、存在的风险

　　1、本次增资的目的

　　公司深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链，投资建设多个锂电新能源材料项目，累计规划投建50万吨/年磷酸铁、40万吨/年磷酸铁锂及配套产品。德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目为四川省重点推进项目，已于今年3月正式开工，累计投资120亿元。本次对德阳川发龙蟒增资是基于德阿锂电新能源项目建设进度以及德阳川发龙蟒经营发展需要。

　　2、本次增资的影响

　　本次增资符合国家及地方政策要求，符合公司整体发展战略，有利于推进德阿锂电新能源项目顺利实施，有利于提升公司盈利能力；本次增资对象为公司的全资子公司，增资前后股权结构未发生变化，资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响；本次增资不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、本次增资可能存在的风险

　　本次增资对象为公司的全资子公司，资金来源为公司自有及自筹资金，公司能够对其业务经营和资金使用进行管控，风险整体可控。但锂电新能源材料项目仍受市场风险、产能风险、原辅材料供给风险、成本控制风险、政策变动风险、项目审批风险、技术风险及后续项目建设风险等的影响。公司已针对前述风险形成切实有效的应对措施。同时，公司将不断完善内部控制体系和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

　　本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002312                 证券简称：川发龙蟒                  公告编号：2022-158

　　四川发展龙蟒股份有限公司关于

　　召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司定于2022年11月15日召开2022年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　(一) 会议届次：2022年第六次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）14:30开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—15:00。

　　(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(六) 股权登记日：2022年11月8日

　　(七) 会议出席对象

　　1、截至2022年11月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　2、议案审议披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事对议案2、3发表了同意的独立意见。以上议案具体内容详见公司于2022年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本次股东大会所有议案均为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月11日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　　5、现场参会登记时间：2022年11月11日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00；

　　6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、本次会议会期暂定半天

　　2、联系方式

　　联系人：宋晓霞、孙菲          电话：028-87579929

　　传真：028-85250639            邮箱：sdlomon@sdlomon.com

　　邮编：610091                  联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

　　3、与会股东食宿及交通费自理

　　六、 备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此通知。

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一） 通过网络系统投票的程序

　　1、 股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

　　2、 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票时间为2022年11月15日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002312      证券简称：川发龙蟒                     公告编号：2022-157

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　适用□不适用

　　主要是对联营企业确认的投资收益和对参股公司的分红款。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有的四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）80%股权和20%股权，发行股份支付的对价占本次交易对价的100%。公司于2022年6月23日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1282号）。2022年6月27日，天瑞矿业已过户至公司名下并完成工商变更登记手续，天瑞矿业成为公司全资子公司。2022年7月20日，公司发行新增股份124,608,852股上市。天瑞矿业与公司主营业务具有良好的协同效应，其1-9月实现净利润1.03亿元（未经审计），本次收购完成有利于完善公司产业链、增强公司抗风险能力，强化公司“矿化一体”优势。

　　2、报告期内，公司参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司（以下简称“重钢矿业”）49%股权，最终确定公司为重钢矿业49%股权的受让方，成交价为168,257.8万元，目前已签署《产权交易合同》并完成付款，2022年10月24日，重钢矿业已收到重庆市市场监督管理局《准予变更登记通知书》，将在近期换领营业执照，彼时，公司将正式完成收购重钢矿业49%股权相关事宜，获取重钢矿业49%股权，公司将间接获取旗下太和铁矿钒钛磁铁矿资源权益。

　　3、公司与中创新航科技股份有限公司、甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任公司、眉山市产业投资有限公司共同出资成立四川甘眉新航新能源资源有限责任公司，以合资公司为主体在甘孜州投资建设锂资源深加工项目，开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务，合资公司已取得了营业执照。报告期内，公司积极推动合资公司获取甘孜州锂矿相关事宜，争取为公司打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链做好锂资源储备。

　　4、报告期内，公司推进多个新能源材料项目，累计规划投资建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂及配套产品，并积极布局上游优势矿产资源。其中，在德阳-阿坝生态经济产业园区投资建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目，建设形成年产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂生产能力，该项目为四川省重点推进项目，已取得全部审批手续，已于今年3月开工建设，截至目前，已完成部分基础设施建设以及10万吨磷酸铁锂厂房招标工作；攀枝花锂电新能源材料项目建设形成年产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂生产能力；在南漳县武安镇赵家营村襄阳循环经济产业园投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁项目以及在湖北省荆州市松滋经济开发区临港工业园投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目，目前项目正有序推进。

　　5、报告期内，公司于2022年9月20日完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，向42名激励对象授予股份120.625万股。公司已连续两年推出限制性股票激励计划，有利于公司引进和留住行业内的优秀人才，推动公司“稀缺资源+技术创新+产业链整合”战略落地，促进公司高质量发展。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司           2022年9月30日                  单位：元

　　法定代表人：毛飞             主管会计工作负责人： 朱光辉         会计机构负责人：殷世清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：43,152,020.77元，上期被合并方实现的净利润为：-214,190,449.72元。

　　法定代表人：毛飞      主管会计工作负责人： 朱光辉          会计机构负责人：殷世清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：毛飞          主管会计工作负责人： 朱光辉                 会计机构负责人：殷世清

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日