苏宁环球股份有限公司2022年第二期 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书蒋立波先生召集。本次应出席持有人84人，实际出席持有人84人，代表员工持股计划份额21960万份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2022年第二期员工持股计划》和《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立2022年第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意21960万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过了《关于选举苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《公司2022年第二期员工持股计划》和《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举马国义女士、蒋立波先生、王茜女士为公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年第二期员工持股计划存续期间一致。

　　蒋立波先生担任公司董事、董事会秘书，除上述情况外，公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意21960万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司2022年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举马国义女士为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2022年第二期员工持股计划存续期一致。

　　三、《关于授权苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2022年第二期员工持股计划事宜的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

　　4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后，决定标的股票的出售、分配及兑现安排等相关事宜；

　　7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

　　8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　10、负责员工持股计划的减持安排；

　　11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；

　　12、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司2022年第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年第二期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意21960万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-046

　　苏宁环球股份有限公司关于2022年第二期员工持股计划完成非交易过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年9月13日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，并于2022年9月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施2022年第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的苏宁环球A股普通股股票，具体内容详见公司于2022年9月14日、2022年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2022年第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）非交易过户的最新实施进展情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量

　　本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

　　公司于2018年11月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，全部用于实施员工持股计划或者股权激励计划，该议案已经2018年11月22日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2019年11月21日，公司发布《关于回购公司股份实施完成的公告》，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为287,774,577股，约占公司总股本的9.4830%，最高成交价为4.19元/股，最低成交价为3.11元/股，支付的总金额为999,909,911.88元（不含交易费用）。

　　本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为120,000,000股，每股价格为1.83元/股，均来源于上述回购股份，本次员工持股计划非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为107,774,577股。

　　二、本次员工持股计划的认购及非交易过户情况

　　1、本次员工持股计划的认购情况

　　本次员工持股计划设立时资金总额不超过21,960.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，员工持股计划的份数上限为 21,960.00万份。本次员工持股计划实际认购资金总额为21,960.00万元，实际认购份额为21,960.00万份，本次员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与公司计提的专项基金，员工的自筹资金与公司计提的专项基金的比例为8:2。实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

　　2、 本次员工持股计划非交易过户情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为“苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划”，证券账户号码为0899352508。

　　公司于2022年10月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12,000万股股票已于2022 年10月25日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划”专户，过户股数为12,000万股，约占公司现有总股本的比例为 3.95%。

　　根据员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划存续期为不超过48个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自公司自标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年10月26日）起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益的归属将按照《公司2022年第二期员工持股计划》及《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，根据公司业绩考核达成情况和持有人个人绩效考核结果实际计算确定。

　　三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

　　1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司股东大会、董事会、监事会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员均将回避表决。

　　3、本次员工持股计划持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。

　　综上，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

　　四、本次员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定进行相应会计处理。

　　公司于2022年10月25日已将标的股票12,000万股过户至本次员工持股计划名下，以2022年10月25日收盘数据预测算，经初步测算，公司应确认总费用预计为13,080万元，该费用由公司在员工持股计划存续期内，按每次权益归属比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2022年至2025年本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

　　单位：万元

　　注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　经初步预计，实施本次员工持股计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-047

　　苏宁环球股份有限公司关于归还

　　暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月1日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。（具体内容详见公司于2021年11月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。

　　截至2022年10月26日，公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币2.1亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年10月26日