海天水务集团股份公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2022-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2022年10月26日11：00以通讯形式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出。会议由临时召集人宋克利先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　二、审议通过《关于选举费伟先生为第三届监事会主席的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经与会监事审议，同意选举费伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603759         证券简称：海天股份          公告编号：2022-071

　　海天水务集团股份公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举费伟先生为第三届监事会主席的议案》，详见公司于上海证券交易所网站披露的《海天股份第三届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-070）。会议选举费伟先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满为止。

　　费伟先生不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2022年10月27日

　　费伟先生简历如下：

　　费伟，男，1984年11月出生，本科学历，2011年3月至今任海天水务集团股份公司采购部部长。

　　证券代码：603759           证券简称：海天股份           公告编号：2022-072

　　海天水务集团股份公司

　　关于股东股份质押到期日更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2022年10月22日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海天股份关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告》（公告编号：2022-068）。因业务情况发生变化，现公司对上述公告质押到期日更正如下：

　　更正前：

　　一、本次股份质押情况

　　本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　更正后：

　　一、本次股份质押情况

　　本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将加强对信息披露内容的把控，公司对本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603759                                                 证券简称：海天股份

　　海天水务集团股份公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰        主管会计工作负责人：刘华        会计机构负责人：费南瑛

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：费俊杰        主管会计工作负责人：刘华        会计机构负责人：费南瑛

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰        主管会计工作负责人：刘华        会计机构负责人：费南瑛

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司

　　董事会

　　2022年10月26日