山东黄金矿业股份有限公司关于修改《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2022-065

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》及《关于修改公司12项治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他15项治理制度进行修改，主要是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕13号）、上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际，对公司现行的《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他15项治理制度中的相关条款进行修订，具体如下：

　　一、《公司章程》修订的具体条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司章程》。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理机关备案的内容为准。

　　二、修改公司部分管理制度的相关情况

　　此外，根据前述《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订；并根据前述法律法规及中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，前述上海证券交易所相关规定及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》；《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法例第571章《证券及期货条例》、《公司收购、合并及股份回购守则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立非执行董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会多元化政策》、《股东提名人选参选董事的程序规范》、《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事、监事进行证券交易的标准守则》、《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》等15项治理制度进行了修改，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理办法》尚须提交公司股东大会审议通过。修订后的上述15项制度全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日