读者出版传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒       公告编号：2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长刘永升主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。受新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加视频方式召开，相关人员通过视频方式出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理张笑阳列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　4.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　5.00关于选举公司第五届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：林靖阳、罗娟霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603999     证券简称：读者传媒     公告编号：临2022-039

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司职工代表选举权雄伟、薛英昭为公司第五届职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代表监事相同。

　　截至本公告日，权雄伟、薛英昭未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　权雄伟：男，1982年4月出生，甘肃陇西人，中共党员，在职研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权，2000年9月至2002年7月在甘肃联合大学经济信息管理专业学习。2003年5月至2013年11月先后任甘肃省陇西县昌谷乡计生办科员、县政府办公室科员，定西市政府办公室科员、研究室城市经济科副科长、市政府办公室综合科副科长、市政府机关事务管理局综合科科长（期间在兰州大学自学考试法律专业专升本学习），2013年11月至2016年12月任甘肃省广播电视网络股份有限公司综合办公室文秘主管，团委书记、综合办公室副主任，2016年12月至2018年4月任读者出版传媒股份有限公司行政办公室副主任(主持工作)，2018年4月至2018年11月任读者出版集团有限公司党委办公室、行政办公室主任；2018年11月至今任读者出版传媒股份有限公司教材出版中心总经理；2020年4月起任读者文化传播有限责任公司董事长、总经理；2020年4月起任读者出版传媒股份有限公司职工代表监事。

　　薛英昭：男，1972年10月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员，全日制大学本科学历，副编审。1992年9月至1996年6月在兰州大学历史系历史学专业学习。1996年7月到甘肃教育出版社从事编辑工作。2008年2月任甘肃教育出版社副社长。2006年12月获评副编审称职。2013年6月至2019年6月任甘肃教育出版社有限责任公司副总经理、副总编辑。2019年6月至2020年4月任甘肃教育出版社有限责任公司副总经理、副总编辑（主持工作）。2020年4月至今任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。2020年12月起任读者出版传媒股份有限公司职工代表监事。