塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-092

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，因2019年限制性股票激励计划二期目标未达成及部分人员离职而未解锁的1,501,882股股票回购注销的事项已办理完毕，公司注册资本减少1,501,882股，公司注册资本变更为人民币203,517,111元。

　　鉴于公司本次激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第三期股权激励授予部分；同时，首次授予的激励对象中15名激励对象以及预留部分授予的2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。根据本次激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计1,416,132股股票。公司将在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交回购注销申请后再行依法办理公司章程“注册资本”及“股份总数”的相应条款变更及相关工商变更登记手续。预计本次限制性股票注销完成后，公司股份总数由203,517,111股变更为202,100,979股，注册资本由203,517,111元变更为202,100,979元。

　　一、公司上述变更所涉及的具体章程本次主要修订如下：

　　以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，具体《公司章程》修订版详见公司章程全文。

　　二、关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划股份引起的股本变动

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第三期股权激励授予部分；首次授予的激励对象中15名激励对象以及预留部分授予的2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计1,416,132股。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由目前的203,517,111股变更为202,100,979股。因此，《公司章程》中注册资本相应由203,517,11元变更为202,100,979元。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-094）。

　　三、其他事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。

　　修改公司章程事项为特别决议事项，本议案尚需提交公司股东大会审议，且经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日