长春吉大正元信息技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元         公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2022年10月19日向全体董事发送会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过《长春吉大正元信息技术股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-071号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第八届董事会审计委员会2022年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元         公告编号：2022-073

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2022年10月19日向全体监事发送会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由毛彦先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过《长春吉大正元信息技术股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-071号公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：003029                    证券简称：吉大正元                  公告编号：2022-071

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人于逢良、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡旸声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计。

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　3、现金流量表项目重大变动情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内重点经营情况：

　　随着数字中国和数智中国的宏观发展态势，网络和数字安全成为发展数字化进程的重要基础。报告期内，公司紧抓机遇，业务上从网络安全向大安全、泛安全延伸，技术上从产品化向服务化、云化、可移动化转型，市场上从单一的直销模式向直销+渠道转型，服务对象从党政军、大型央企逐步向中小企业、个人终端拓展。

　　（一） 因多地疫情影响，导致报告期内收入下降

　　今年上半年，公司在吉林省、上海市、北京市等主要经营地区的业务均受到疫情影响，对公司的签单、实施、交付验收工作造成一定程度迟延，导致公司前三季度业绩较同期有一定降幅，公司将在第四季度加快本年度业务签单及交付节奏，减少前三季度业绩对全年业绩的影响。

　　（二） 引进优秀人才，为业务转型做储备

　　报告期内，公司为加快业务转型，引进多名管理类、技术类人才，为公司未来管理优化及技术升级做储备。相关投入导致报告期内人力成本费用增长较快，公司将尽快优化人员结构，严格控制运营成本，提升人员效能。

　　（三） 积极开展市场转型，加大渠道建设

　　在区域拓展方面，公司加大区域市场建设，从七大区域营销中心扩展至省级节点建设，已陆续建设20余个省级办事处，预计年内将建成全国性省级营销和技术服务网络；在营销模式方面，公司由传统的直销方式，向“直销+渠道”转型，组建了经验丰富的渠道发展和管理团队，截至报告期末已签约200余家优质合作伙伴。未来公司将持续以区域和渠道建设为抓手，挖掘市场空间，推进业务拓展，进一步提升品牌影响力。

　　（四） 优化产品性能，增加研发投入

　　前三季度，公司加大了传统产品的技术升级投入，同时针对物联网、云计算、工控互联网等业务的拓展，在数据安全、隐私计算等方面加大了研发投入，具体如下：

　　1、在密码安全方面，面向政务系统和政务云密码测评，以及国资云、行业云、公有云等各种云计算平台广泛的密码应用场景，重点打造密码资源的云原生服务模式，构建按需获取、弹性伸缩技术架构与产品能力，提供一体化的密码产品运维、监管、运营平台，提高产品性能和稳定性，兼容更丰富的国产化软硬件环境，优化历史版本兼容性，增强公司在云服务市场中产品的竞争力。

　　2、在身份与信任方面，基于动态访问控制与零信任的软件定义边界相融合的理念，打造SDP产品，通过构建零信任技术生态环境，丰富产品中身份、终端、网络、行为等要素感知、隐身接入、反馈闭环以及精细智能策略控制等能力，实现多方位的身份与信任安全服务。优化产品形态，构建一体化的集约型产品，面向业务规模较小，资源有限的场景，研发体量轻、部署简单、环境适应能力强的产品。优化产品性能和稳定性，兼容更丰富的国产化软硬件环境。

　　3、在数据安全方面，面向数据要素市场，打造基于隐私计算的数据安全互操作产品；以密码为主线完善并集合数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等产品功能，形成基于密码技术的数据安全整体解决方案；在金融和能源行业，打造了样板工程，展开数据安全治理服务工作。同时，数据安全培训方面与国内知名科研院所合作推出了相关课程。在区块链领域，基于国产密码算法的区块链平台在教育、政务领域形成了新的应用场景，提升了区块链平台结合认证、审计的应用能力。

　　4、巩固全线安全产品的安全性、稳定性，提高产品性能，增强产品易实施、易部署的能力，完成高性能云密码服务平台、物联网版PKI、统一身份认证系统、一体化运维平台等产品的质量提升工作。

　　5、在车联网方面，公司强化面向下一代智能网联汽车应用，布局车云、车路、车内及车车之间的安全关键技术攻关与产品研发，并用于多个车联网示范项目。

　　其他重要事项：

　　（一）参与设立产业投资基金

　　2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于参与设立产业基金合伙企业的议案》，公司拟与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立“银河吉大正元数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为人民币50,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资17,500万元，认缴比例35%。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金的公告》（2022-008）。

　　截至本报告出具日，该基金尚未成立，其成立及后续运作将结合公司2022年度非公开发行的申报、审核进度最终确定。

　　（二）2021年限制性股票激励计划相关股份解禁及回购等事项

　　1、2021年限制性股票激励计划：1,484,100股于2022年7月13日上市流通

　　2022年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意在第一个解除限售期届满时对符合解除限售条件的241名激励对象持有的1,784,100股限制性股票办理解除限售手续。报告期内，公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象第一个解除限售期届满，公司于2022年7月根据相关规则申请办理解除限售手续，首次授予的179名激励对象合计1,484,100股股份于2022年7月13日上市流通。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一期解除限售上市流通的提示性公告》（2022-038）。

　　2、2021年限制性股票激励计划：53,000股回购注销完成

　　2022年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中4名激励对象已获授但尚未解除限售的5.3万股限制性股票，回购价格为12.163元/股。

　　报告期内，公司完成前述53,000股限制性股票回购注销事项，详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2022-063）。

　　（三）2022年非公开发行股份项目

　　2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案，公司拟向公司董事长、实际控制人之一于逢良先生以非公开发行方式发行不超过13,653,000股（含本数）股份，募集资金总额（含发行费用）不超过21,448.87万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，该项目相关议题已经公司于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　该项目具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网2022-042至2022-051等公告。截至本报告出具日，公司已向中国证券监督管理委员会提交2022年度非公开发行股票项目申报材料。

　　（四）改聘2022年度审计机构

　　2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，该事项已经公司于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》（2022-061）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：于逢良                 主管会计工作负责人：陈敏            会计机构负责人：胡旸

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：于逢良                 主管会计工作负责人：陈敏            会计机构负责人：胡旸

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

　　法定代表人：于逢良

　　2022年10月26日