广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001229      证券简称：魅视科技       公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2022 年10月 26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2022 年10月 21 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　董事会认为：公司2022年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议表决。

　　《2022年三季度报告》（公告编号:2022-021） 全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(二)审议通过《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

　　根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-126房。

　　结合上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《公司章程》有关条款进行修订。并提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号:2022-022）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(三)审议通过《关于制定公司管理制度的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，对由董事会制定的相关管理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定新增相关管理制度，包括制定《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议表决。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(四)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年11月11日在广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT会议室召开广东魅视科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议表决。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2022-023）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001229                证券简称：魅视科技                公告编号：2022-021

　　广东魅视科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目645472.26元主要由公司购买理财产品的投资收益、捐赠支出等组成。其中：

　　1、购买理财产品取得的投资收益669281.75元；

　　2、捐赠支出72500.00元；

　　3、其他48690.51元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）本报告期比上年同期减少34.82%，主要原因是：（1）受到疫情的影响导致签订的项目滞后实施，第三季度营业收入同比下降了1376.95万元；（2）因业务发展的需要，公司新增销售、研发等人员较多，职工薪酬大幅度增加以及相应运营费用增加；（3）公司2022年8月正式发行上市，增加了上市相关费用200余万元。2022年前三季度，受疫情影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期下降12.33%。

　　二、基本每股收益（元/股）及稀释每股收益（元/股）本报告期比上年同期均下降了40.00%，主要原因为：（1）当期收入因疫情影响相比上年同期有所下降，而期间费用因公司业务发展的需求有所上升，导致当期净利润下降了3.28%；（2）公司于本报告期向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2500万股，股本相比上年同期增加了2500万股。

　　三、本报告期末总资产（元）及归属上市公司股东的所有者权益相比上年同期分别增长了136.67%及167.88%，主要是本报告期公司发行上市，募集资金总额为人民币5.4275亿元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4715.95万元后，实际净募资金4.955905亿元分别计入相应会计科目后导致资产及所有者权益相比上年同期增加。

　　四、加权平均净资产收益率本报告期比上年同期下降了62.70%,年初至报告期末比上年同期下降了39.53%，主要是上述因素导致本报告期净利润下降、净资产规模增大所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东魅视科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：方华    主管会计工作负责人：江柯      会计机构负责人：陈启慧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：方华    主管会计工作负责人：江柯    会计机构负责人：陈启慧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东魅视科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001229       证券简称：魅视科技      公告编号：2022-023

　　广东魅视科技股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年11月 11 日（星期五）下午14：00；

　　（2）网络投票时间为：2022 年11月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

　　5、会议的召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2022 年 11 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。

　　本次会议审议以下事项如下：

　　上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，其中议案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案具体内容详见 2022年 10 月 27 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、参加现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

　　委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年11月7日18:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2022 年 11 月 7 日上午 9：00-12:00，下午13:30-18:00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-811。信函请注“股东大会”字样。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　公司地址：广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT；

　　联系人：江柯；

　　电话：020-89301789；

　　传真：020-89301789-811；

　　会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。

　　2、会期半天。现场参会股东或股东代理人需符合广州市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、检查“健康码”等疫情防控措施。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361229

　　2、投票简称：魅视投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022 年 11月 11 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为 2022 年11 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 11 月 11 日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于 2022 年 11 月 7 日18：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

　　委托人签名：                     委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数量：

　　受托人签名（或盖章）：           受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月    日       委托有效期限：

　　证券代码：001229        证券简称：魅视科技        公告编号：2022-022

　　广东魅视科技股份有限公司

　　关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、增加公司经营场所情况

　　根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-126房。

　　二、 公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司新增经营场所的情况，现拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订的条款外，章程中的其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　三、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001229         证券简称：魅视科技         公告编号：2022-020

　　广东魅视科技股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2022 年10月 26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2022 年10 月 21 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会全体成员保证公司 2022 年三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议表决。

　　《2022年三季度报告》（公告编号:2022-021） 全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司监事会

　　2022年10月27日