深圳市金溢科技股份有限公司关于召开 2022年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：002869       证券简称：金溢科技       公告编号：2022-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年11月14日（周一）下午14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下表：

　　2、上述提案1至提案3已经公司第三届董事会第二十五次会议，提案4已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-083）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-084）以及相关专项公告。

　　3、上述提案1至提案4为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年11月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2022年11月11日下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：周怡

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、其他注意事项

　　1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、现场参会注意事项

　　如需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，请提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有24小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年11月11日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）

　　上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869                 证券简称：金溢科技                 公告编号：2022-085

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、回购股份进展

　　公司分别于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行在外的部分A股普通股用于员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币14,000万元（含），回购价格不超过19.40元/股（含），回购期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,393,350股，占公司目前总股本的4.12%，其中最高成交价为19.39元/股，最低成交价为12.76元/股，成交总金额为117,803,676元（不含交易费用）。

　　2、2022年限制性股票激励计划进展

　　公司2022年限制性股票激励计划于2022年5月6日经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，于2022年5月24日经2022年第二次临时股东大会审议通过实施，并于2022年5月24日，经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过授予。2022年限制性股票激励计划向董事、总经理蔡福春先生1人共计授予540万股限制性股票，授予价格为6.36元/股，授予日为2022年5月24日。授予股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。2022年7月22日，公司完成2022年限制性股票激励计划登记。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发主管会计工作负责人：李锋龙  会计机构负责人：贺芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发主管会计工作负责人：李锋龙  会计机构负责人：贺芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发主管会计工作负责人：李锋龙  会计机构负责人：贺芳

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002869       证券简称：金溢科技       公告编号：2022-083

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议已于2022年10月21日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。

　　（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步提升公司治理水平，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记的具体事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》，以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-086）。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002869       证券简称：金溢科技       公告编号：2022-084

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月21日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。

　　（二）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步提高监事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日