中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安   公告编号：临2022-060

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月12日发出，会议于2022年10月26日在深圳市、北京市、上海市和香港特别行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》及《截至2022年9月30日止九个月的未经审核业绩公布》

　　《公司2022年第三季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

　　董事会亦对《公司2022年第三季度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，认为本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。本项会计估计变更的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》及其附件。

　　本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议<平安集团并表管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本公司董事会决议聘任张智淳女士出任公司首席财务官（财务负责人），具体安排请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于首席财务官（财务负责人）变更的公告》。

　　本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安  公告编号：临2022-061

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月14日发出，会议于2022年10月24日至2022年10月26日以书面传签方式召开。会议应参与投票监事5人，实际参与投票监事5人，会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于审议<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会对《公司2022年第三季度报告》进行了审议，意见如下：

　　（1）《公司2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

　　（2）《公司2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

　　（3）监事会未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）通过审阅《公司2022年第三季度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，认为本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议<平安集团并表管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安  公告编号：临2022-062

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　关于首席财务官（财务负责人）变更的公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2022年10月26日召开的第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决议聘任张智淳女士出任本公司首席财务官（财务负责人）。本公司执行董事、联席首席执行官及常务副总经理姚波先生将不再兼任本公司首席财务官（财务负责人）。

　　张智淳女士出任本公司首席财务官（财务负责人）尚须取得中国银行保险监督管理委员会核准的任职资格后方可生效。此前，姚波先生仍将继续履行首席财务官（财务负责人）职责。

　　张智淳女士的简历如下：

　　张智淳女士，46岁，于1998年7月加入本公司，历任本公司企划部总经理、中国平安财产保险股份有限公司总经理助理、财务负责人、首席投资官。张女士获得上海财经大学精算专业学士学位，并持有中国准精算师资格证书。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安  公告编号：临2022-063

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更（以下简称“本项会计估计变更”），对本公司截至2022年9月30日止9个月期间税前利润的影响为减少税前利润人民币176.74亿元。

　　一、概述

　　本公司于2022年10月26日召开的第十二届董事会第十二次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。本项会计估计变更增加本公司2022年9月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币176.74亿元，减少本公司截至2022年9月30日止9个月期间税前利润人民币176.74亿元。

　　二、本项会计估计变更的具体情况及对本公司的影响

　　本公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率等经济假设和死亡率、发病率、退保率、保单红利及费用等非经济假设作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本公司于2022年9月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动增加2022年9月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币176.74亿元，减少截至2022年9月30日止9个月期间税前利润人民币176.74亿元。

　　本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理。

　　三、独立董事及监事会对本项会计估计变更的意见

　　本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均认为本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

　　四、会计师事务所对本项会计估计变更的意见

　　本公司审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就本项会计估计变更的原因和对经营成果的影响作了充分了解并出具了《关于中国平安保险（集团）股份有限公司截至2022年9月30日止9个月期间会计估计变更的专项报告》。

　　五、上网公告附件

　　（一）本公司独立董事的独立意见

　　（二）本公司董事会关于会计估计变更的专项说明

　　（三）本公司监事会关于会计估计变更的专项说明

　　（四）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中国平安保险（集团）股份有限公司截至2022年9月30日止9个月期间会计估计变更的专项报告》

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日