西安炬光科技股份有限公司 关于变更董事会秘书并由董事长 代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：688167        证券简称：炬光科技         公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书何妍女士的辞职报告，何妍女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书一职后，何妍女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，何妍女士间接持有公司股份34,000股，约占公司股本总数的0.04%。何妍女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　何妍女士担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对何妍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任张雪峰女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鉴于张雪峰女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司董事会指定由公司法定代表人、董事长、总经理刘兴胜先生代行董事会秘书职责，直至张雪峰女士取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。张雪峰女士承诺将参加上海证券交易所最近一期科创板董事会秘书培训并取得相应的资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后正式履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任张雪峰女士为公司董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责事项发表了独立意见。

　　张雪峰女士联系方式如下：

　　电话：029-81889945-8240

　　传真：029-81775810

　　邮箱：jgdm@focuslight.com

　　地址：陕西省西安高新区丈八六路56号

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会2022年10月27日

　　附件：

　　张雪峰女士简历

　　张雪峰，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国罗彻斯特大学理学硕士。2010年1月至2011年5月任Radiation Monitoring Devices, Inc研发工程师，2011年6月至2013年5月，担任公司海外销售经理，2013年8月至2018年11月，担任西安盛佳光电有限公司市场销售总监，2018年12月至2022年6月担任公司业务拓展总监，2022年6月至今担任公司市场总监。2020年6月至2022年7月担任公司职工代表监事。

　　截至本公告披露日，张雪峰女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：688167                                                  证券简称：炬光科技

　　西安炬光科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1. 公司汽车业务（包含中游模组和上游元器件）截至第三季度营业收入不及预期，主要是受到激光雷达作为新兴车载应用，行业整体上量节奏相比之前预期有显著延后，以及大陆集团等公司汽车业务大客户的提货节奏或项目节奏变化的影响。

　　2. 汽车中游模组业务中针对B公司发射模组定点项目，公司已基本完成量产产线建设，在项目量产前的验证计划和时间安排上公司与B公司有分歧，存在与B公司框架协议及定点项目无法按期执行的风险，会对2022年汽车业务收入造成不利影响，也可能对2023年及以后汽车业务收入造成不利影响。

　　3. 公司正在大力进行激光雷达及新兴汽车光电子业务的全球客户与应用拓展，当前有多个汽车中游模组和上游元器件项目正在推进。公司对未来激光雷达行业及智能驾驶汽车新兴光电子行业的前景保持乐观预测并充满信心。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:西安炬光科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘兴胜          主管会计工作负责人：徐影           会计机构负责人：徐影

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：西安炬光科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘兴胜           主管会计工作负责人：徐影          会计机构负责人：徐影

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：西安炬光科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘兴胜           主管会计工作负责人：徐影          会计机构负责人：徐影

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日