舍得酒业股份有限公司关于减少公司注册资本 暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》；并于同日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、减少公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾觐瑄不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.68万股。本次回购注销已于2022年10月18日完成，公司总股本由33,204.2979万股变更为33,203.6179万股，公司注册资本由人民币33,204.2979万元变更为人民币33,203.6179万元。

　　二、修订《公司章程》相关条款的情况

　　鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　因新增和删减部分条款，《公司章程》中原条款序号、页码和目录索引等将同步调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2022年10月修订）。

　　三、修订公司部分管理制度的情况

　　根据《证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对部分管理制度的相关条款进行修订，具体修订的制度如下：

　　本次修订的上述第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，第9、10项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关文件。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日