柳州两面针股份有限公司关于修订 《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2022—026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则》。为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定以及实际情况，增设副董事长职务，并拟对《公司章程》《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变。

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变。

　　本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600249                                          证券简称：两面针

　　柳州两面针股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林钻煌     主管会计工作负责人：王为民    会计机构负责人：游发禄

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林钻煌     主管会计工作负责人：王为民   会计机构负责人：游发禄

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林钻煌    主管会计工作负责人：王为民    会计机构负责人：游发禄

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2022-028

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）基本信息情况

　　机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

　　历史沿革：1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，为全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013年底，永拓会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通合伙。2020年，通过了财政部和证监会双备案审核，可依法从事证券服务审计业务，具有金融相关业务审计资格，具有中央军委装备发展部装备价格审价第三方服务资格，具有军工涉密业务咨询服务资质等。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

　　（2）人员信息

　　目前，永拓会计师事务所有合伙人104人，注册会计师367人，注册税务师63人，国际IT审计师和信息系统审计师56人，81人取得国防科工局颁发的培训证书。其中有国际注册内部审计师和香港注册会计师，多名注册会计师行业领军人才，多名管理合伙人分别担任中注协理事、地方注协理事，一些省市的合伙人分别担任地方人大、政协、工商联民主党派的委员和支委等。

　　（3）业务规模

　　上年度该事务所业务收入3.76亿元，拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为34户，新三板公司年度财务报告审计业务客户169户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。

　　2. 投资者保护能力

　　永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施8份。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）质量控制复核人：

　　史春生，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，2015年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过IPO审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）拟任签字注册会计师：

　　史绍禹，中国注册会计师，2002年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

　　杜凤利，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

　　2. 诚信记录

　　上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

　　3. 独立性

　　上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　4. 审计收费

　　经双方沟通，2022年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2021年度持平。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会召开2022年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（二） 独立董事事独立意见

　　独立董事对公司拟续聘2022年度会计师事务所事项进行了事前审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

　　本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　2022年10月26日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600249          证券简称：两面针       公告编号：2022-029

　　柳州两面针股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月18日 09点 30分

　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月18日

　　至2022年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见于2022年10月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　1、 登记手续

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　2、登记时间

　　2022年11月11日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00

　　2、 登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿等费用自理；

　　3、 如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员；

　　4、 联系人：董事会办公室

　　5、 电话：0772-2506159，传真：0772-2506158

　　6、 地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006

　　特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩等防护用具，并出示行程码及健康码绿码，柳州市外参会人员还需提供48小时内核酸阴性证明，请予以配合。

　　不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022-10-27

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州两面针股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年    月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600249        证券简称：两面针         公告编号：临2022-025

　　柳州两面针股份有限公司2022年

　　第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况

　　三、 主要原材料的价格波动情况

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2022-024

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1. 审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定及实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》（编号：临2022-026）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定及实际情况，公司拟修订《柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》（编号：临2022-026）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　4. 审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，董事会选举董事龚慧泉先生为副董事长，任期自公司股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见同期披露的《两面针关于选举副董事长的公告》（编号：临2022-027）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　5. 审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

　　为确保公司2022年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。详见同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-028）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　6. 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　7. 审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2022年11月18日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。详见同期披露的《两面针关于召开2022年第一次临时股东大会》（编号：临2022-029）

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2022-027

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，经董事会审议通过，选举龚慧泉先生（简历附后）为公司副董事长，任期自公司股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同期披露的《两面针独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　简历：

　　龚慧泉，男，1970年生，研究生，经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州化工股份有限公司监事会召集人。现任公司董事、总裁，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，东风柳州汽车有限公司董事。

　　截至披露日，龚慧泉先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。