豪尔赛科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002963                             证券简称：豪尔赛                             公告编号2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴宝林           主管会计工作负责人：闻国平             会计机构负责人：陈天一

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：戴宝林           主管会计工作负责人：闻国平             会计机构负责人：陈天一

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛         公告编号：2022-029

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年10月16日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司2022年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2022年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币31,283,840.91元，计提资产减值准备人民币17,986,335.13元。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛         公告编号：2022-030

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年10月16日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司2022年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日