九牧王股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601566      证券简称：九牧王      公告编号：临2022-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年10月26日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2022年10月21日书面送达全体监事。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议并通过了《2022年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司监事会

　　二○二二年十月二十七日

　　证券代码：601566               证券简称：九牧王

　　九牧王股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　（四）行业信息

　　1、实体门店情况

　　注:九牧王品牌门店期初、期末、新开与关闭数量勾稽存在差异，系因为公司三季度对渠道重新进行了梳理，91家直营店铺转为加盟店铺。

　　2、实体门店营业面积

　　（五）主营业务收入

　　1、报告期内各品牌的盈利情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　主营业务分品牌情况的说明：

　　从收入的品牌构成来看，各品牌在报告期内受疫情影响，营业收入较上年同期均有不同幅度 的下降；其中，FUN品牌的营业收入较上年同期下降 37.06%，除受疫情影响导致业绩下滑外，在报告期内，FUN积极优化整合资源，关闭低效门店，导致收入进一步下滑。

　　2、报告期内直营店和加盟店的盈利情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　4、主营业务分地区情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　主营业务分地区情况的说明：

　　从收入的地区构成来看，大部分地区营业收入较上年同期均有不同幅度的下降，主要是报告期内受疫情影响，销量下降所致。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）其他重要事项

　　1、2015年6月1日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）与上海景辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“景辉投资”）签署了《景林九盛互联网时尚产业基金投资意向书》，发起设立互联网时尚产业基金（以下简称“景林九盛基金”），投资于互联网时尚生活相关项目。该基金由上海景林投资管理有限公司为基金的管理人，基金规模为人民币10亿元。九盛投资作为本基金的有限合伙人，拟认缴金额为9.9亿元，占基金总认缴出资额的99%；景辉投资作为普通合伙人，拟认缴金额为0.1亿元，占基金总认缴出资额的1%。该基金于2015年7月10日在上海市工商行政管理局完成工商注册登记手续。（具体内容详见公司于2015年6月2日、2015年7月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。）

　　2、2015年7月31日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）签署了《华软新文化产业投资基金投资意向书》，作为主要发起人和有限合伙人，参与发起设立上海华软创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软创业”），专注投资新文化时尚相关企业。该基金总规模为人民币5.1亿元，九盛投资认缴出资2.5亿元，占华软创业49.02%的财产份额。详见公司于2015年8月4日及2016年7月22日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于全资子公司拟发起设立新文化产业基金的公告》、《关于新文化产业基金变更普通合伙人的公告》。

　　2022年3月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司转让合伙企业财产份额的议案》，同意九盛投资将持有的华软创业49.02%的财产份额（对应认缴出资额人民币2.5亿元，实缴出资额人民币1.5亿元，以下简称“标的份额”）全部转让给北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵华瑞”），本次转让价款为现金人民币8,000万元及根据转让协议之“特别约定”条款约定的相关价款之和。“特别约定”指：若华软创业通过诉讼或其他方式从协议约定的在管投资项目获得相关款项，扣除相关费用后，九盛投资仍按照49.02%的比例享有相关收益。其中现金人民币8,000万元，分四次支付。华软资本管理集团股份有限公司、王广宇作为本次交易的担保方，就本次财产份额转让的全部付款义务向九盛投资提供连带责任保证。相关协议已于2022年3月11日签署。详见公司2022年3月12日于上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于全资子公司转让合伙企业财产份额的公告》。

　　2022年9 月19日，公司收到华软创业的通知，本次财产份额转让事项已完成工商变更登记手续，九盛投资不再持有华软创业的财产份额。详见公司2022年9月21日于上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于转让合伙企业财产份额的进展公告》。

　　截止本公告披露日，公司已收到第一笔款项2,500万元，第二笔款项已逾期。

　　3、2019年4月1日，公司全资子公司九牧王零售投资管理有限公司（以下简称“九牧王零售”）作为有限合伙人与作为普通合伙人的Sky Wonderland Limited(以下简称“Sky Wonderland”)及相关担保方签署了《认购协议》，双方共同在英属维尔京群岛登记注册一家有限合伙企业Right Wand Limited Partnership(以下简称“Right Wand”、“合伙企业”)。九牧王零售出资2,000万美元，认购合伙企业A类有限合伙人份额。

　　2022年9月20日，九牧王零售收到Right Wand支付的本金2,000万美元及按照协议约定年复利8%的预期收益519.42万美元。详见公司2022年9月21日于上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于对外投资的进展公告》。

　　（二）对外投资情况

　　1、重大的股权投资

　　单位：万元 币种：人民币

　　公司的投资业务主要由2家全资子公司九牧王零售投资管理有限公司和西藏工布江达县九盛投资有限责任公司负责运营。截止2022年9月30日，公司上述重大的股权投资的具体情况如下：

　　1、上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）：直接或通过基金间接投资于时尚产业和科技产业。在管项目包括快尚时装（广州）有限公司、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司等；

　　2、北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）：主要投资阳光保险集团股份有限公司；

　　3、厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）：主要投资于中国大地财产保险股份有限公司；

　　4、杭州慕华股权投资基金合伙企业（有限合伙）：直接投资于教育产业。在管项目包括北京慕华信息科技有限公司、慕华成志教育科技有限公司、北京嗨学网教育科技股份有限公司、北京环球兴学科技发展有限公司等。

　　2、以公允价值计量的金融资产

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、委托理财情况

　　（1）委托理财总体情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（2）单项委托理财情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:九牧王股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林聪颖        主管会计工作负责人：陈惠鹏        会计机构负责人：陈惠鹏

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：九牧王股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：林聪颖        主管会计工作负责人：陈惠鹏        会计机构负责人：陈惠鹏

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：九牧王股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林聪颖        主管会计工作负责人：陈惠鹏        会计机构负责人：陈惠鹏

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:九牧王股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林聪颖        主管会计工作负责人：陈惠鹏        会计机构负责人：陈惠鹏

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：九牧王股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林聪颖         主管会计工作负责人：陈惠鹏       会计机构负责人：陈惠鹏

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：九牧王股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林聪颖        主管会计工作负责人：陈惠鹏        会计机构负责人：陈惠鹏

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　2022年10月26日