广东炬申物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：001202  证券简称：炬申股份     公告编号：2022-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，期间能严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，按进度完成公司各项审计工作。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表及内部控制等审计工作，聘期为一年。公司拟参考2021年度财务报表及内部控制审计费用确定2022年度财务报表及内部控制审计费用，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司2022年度财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并与其签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2021年度审计费用为人民币66万元。

　　根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层参考2021年度审计费用，并根据行业标准及公司2022年度财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行充分了解后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。鉴于此，我们同意将本议案提交董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）表决情况及审批程序

　　公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；

　　3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　4、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》；

　　5、拟续聘会计师事务所基本信息。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001202  证券简称：炬申股份     公告编号：2022-076

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月21日以电话形式发出会议通知，会议于2022年10月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

　　（三）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：本公司为广东炬申仓储有限公司根据拟与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，符合相关政策规定和市场惯例；广东炬申仓储有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001202  证券简称：炬申股份    公告编号：2022-080

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司（以下简称“乌鲁木齐炬申”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

　　本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次拟注销全资子公司的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91650100MA78CFCU5H

　　2、名称：乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：秦强

　　5、注册资本：叁仟壹佰万元整

　　6、成立日期：2019年05月15日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）太原南路366号天领国际大厦604号

　　9、经营范围：仓储服务；装卸、搬运服务；物流服务；货运代理；普通道路货物运输、集装箱道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10、股权结构：公司持有乌鲁木齐炬申100%股权。

　　最近一年一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　注：2022年第三季度财务数据未经审计。

　　三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

　　基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高公司整体经营效益，经公司审慎研究，决定注销乌鲁木齐炬申。本次注销完成后，乌鲁木齐炬申将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日