上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程暨部分管理制度的公告

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订，具体情况如下：

　　一、公司章程修订情况

　　《公司章程》修订对照表

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2022年10月）。

　　二、公司部分管理制度修订情况

　　根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，结合实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》等内部管理制度。

　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》需提交股东大会审议。

　　上述相关修订制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日