广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年10月17日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2022年10月25日上午10:00在公司四楼会议室召开, 采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司2022年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二） 审议通过《关于终止投资项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资项目的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-070

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年10月17日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2022年10月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司2022年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于终止投资项目的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：公司终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》，是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。

　　具体内容详见公司2022年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资项目的公告》。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-071

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

　　公司《2022年第三季度报告》于2022年10月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十七日

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技     公告编号：2022-073

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于终止投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止投资项目的议案》，同意公司终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》。现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概况

　　公司于2021年7月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，于2021年8月4日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》和《关于公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署投资协议书的议案》，同意公司投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目，并与佛山市南海区九江镇人民政府签署《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》。具体内容详见公司2021年7月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目暨签署投资协议书的公告》（公告编号：2021-056）。

　　二、本次终止投资项目的原因

　　公司在签署投资合作相关协议后，积极做好履约准备。但截至目前，由于本项目选址地未能正式网上挂牌交易，导致公司无法实质性推进该项目，投资项目未能取得实质性进展。根据公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》的相关约定，若本项目选址地未能正式网上挂牌交易，公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，则该协议自行终止，双方互不追究对方责任。综合考虑各方面因素，公司决定终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》。

　　三、本次终止投资项目对公司的影响

　　截至目前本项目选址地未能正式网上挂牌交易，本项目未实质性推进。本次终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》，是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。

　　五、独立董事意见

　　本次终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》。

　　六、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第二会议决议》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日