广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月25日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事3人，分别为：高淑萍、刘良惠、杨彪）。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式（2022年7月修订）》等有关规定，编制完成了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于注销天禾嘉穗农业科技（南京）有限公司的议案》

　　为做好江苏地区公司的整体统筹规划，理顺管理层级关系、更合理地做好内部资源整合与配置，控制人员成本，发挥更大的协同发展效应，公司已将江苏天禾嘉宁农资有限公司（以下简称“江苏天禾”）全资子公司天禾嘉穗农业科技（南京）有限公司（以下简称“南京天禾”）所有业务转入江苏天禾，故南京天禾已无存续的必要，现拟对南京天禾进行注销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2022-063

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年10月25日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2022-065

　　广东天禾农资股份有限公司关于2022年

　　第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，将公司2022年第三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2022年第三季度末的资产进行了清查和减值测试。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2022年第三季度新增计提资产减值准备3,865.83万元（人民币，下同），包括：应收账款转回坏账准备392.97万元，其他应收款转回坏账准备3.06万元，存货新增计提跌价准备4,261.86万元。

　　单位：万元

　　注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备的情况和方法

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述会计政策，公司在2022年第三季度因应收款项回收分别转回应收账款、其他应收款坏账准备392.97万元、3.06万元。

　　（二）存货跌价准备

　　按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：

　　公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

　　存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

　　可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

　　根据上述会计政策，公司在2022年第三季度计提的存货跌价准备为4,261.86万元。

　　三、 本次计提资产减值准备履行的程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　四、对公司的影响

　　2022年7月至9月，公司新增计提资产减值准备3,865.83万元，本次计提资产减值准备将减少2022年第三季度利润总额合计3,865.83万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002999              证券简称：天禾股份              公告编号：2022-064

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2022年9月30日，已成立42家县域农服公司。

　　2、公司于2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年8月26日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、2022年6月16日，广东省供销合作联社下发《关于将粤合资产公司持有天禾农资公司30.25%股份无偿划转至省供销集团的批复》，同意以无偿划转方式将广东粤合资产经营有限公司持有的公司30.25%股份全部划转至广东省供销集团有限公司。同日，广东粤合资产经营有限公司与广东省供销集团有限公司就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。2022年8月25日，公司收到广东省供销集团有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，此次无偿划转事项已完成过户登记手续，公司控股股东变更为广东省供销集团有限公司，公司实际控制人仍为广东省供销合作联社，未发生变化。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、刘琼光先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议，2022年9月30日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举冯夏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意刘勇峰先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书、董事会办公室主任的职务。并同意聘任曾婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期从本次公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东天禾农资股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘艺    主管会计工作负责人：夏煌辉      会计机构负责人：陈国荣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘艺    主管会计工作负责人：夏煌辉    会计机构负责人：陈国荣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年10月27日