浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟投资建设创新服务中心的公告

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 项目投资概述

　　根据浙江仙琚制药股份有限公司中长期发展规划与需求，拟以自有资金1.68亿元在公司原城南厂区内北面区块投资建设浙江仙琚制药股份有限公司创新服务中心。

　　本次投资事项已经公司2022年10月26日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。

　　公司本次投资系对内投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称：浙江仙琚制药股份有限公司创新服务中心建设项目

　　2、建设地点：浙江省仙居县仙药路1号

　　3、建设规模：用地面积22347平方米   总建筑面积44694平方米

　　4、投资概算：约1.68亿元

　　一期建设投资1.28亿元，包含研发楼、专家工作楼、产品设计楼、辅助办公楼和辅助设施。

　　二期建设投资0.4亿元，包含研发设备及其他投资。

　　5、建设周期：约3年

　　6、其他：项目建设不涉及新批用地，建设资金为公司自有资金

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、 投资目的和对公司的影响

　　公司本次建设创新服务中心，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

　　创新服务中心建成后将成为公司创新发展的据点，有利于改善整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，有利于为人才培养和产学研合作等提供优秀的培训教育平台支撑，吸引更多高素质人才加入，建立稳定、高素质的人才队伍，为企业运营提供有力的保障，从而增强公司的持续盈利能力。

　　2、 存在的风险

　　项目建设周期和进程可能会受工程管理、施工技术及施工环境、设备供应等不确定因素的影响。

　　四、备查文件

　　1、 公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2022-047

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一） 资产负债表项目

　　1、预付款项本期末比年初增加113.29%，增加2551.8万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

　　2、其他应收款本期末比年初增加345.3%，增加6097.7万元，主要系本期处置子公司应收款增加所致；

　　3、在建工程本期末比年初增加35.28%，增加13549.16万元，主要系本期在建工程投入增加所致；

　　4、其他非流动资产本期末比年初增加100.73%，增加7784.46万元，主要系本期预付长期资产购置款增加所致；

　　5、应付票据本期末比年初增加63.95%，增加4777.57万元，主要系本期应付票据增加所致；

　　6、应付职工薪酬本期末比年初减少33.46%，减少3113.37万元，主要系本期发放计提的应付职工薪酬所致；

　　7、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少87.73%，减少30969.96万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致；8、其他综合收益本期末比年初减少150.04%，减少2396.97万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

　　（二）利润表项目

　　1、预付款项本期末比年初增加113.29%，增加2551.8万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

　　2、其他应收款本期末比年初增加345.3%，增加6097.7万元，主要系本期处置子公司应收款增加所致；

　　3、在建工程本期末比年初增加35.28%，增加13549.16万元，主要系本期在建工程投入增加所致；

　　4、其他非流动资产本期末比年初增加100.73%，增加7784.46万元，主要系本期预付长期资产购置款增加所致；

　　5、应付票据本期末比年初增加63.95%，增加4777.57万元，主要系本期应付票据增加所致；

　　6、应付职工薪酬本期末比年初减少33.46%，减少3113.37万元，主要系本期发放计提的应付职工薪酬所致；

　　7、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少87.73%，减少30969.96万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致；8、其他综合收益本期末比年初减少150.04%，减少2396.97万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

　　（三）现金流量表项目1、收回投资收到的现金本期比上年同期增加170.67%，增加851.24万元，主要系本期收回投资增加所致；2、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期增加9398%，增加7336.37万元，主要系本期处置子公司所致；3、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加1612.99%，增加34564.57万元，主要系本期收回结构性存款增加所致；4、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加2405.5%，增加19955.48万元，主要系本期购买结构性存款增加所致；5、取得借款收到的现金本期比上年同期减少47.29%，减少15836.53万元，主要系本期借款比去年同期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松                  主管会计工作负责人：王瑶华         会计机构负责人：齐超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张宇松               主管会计工作负责人：王瑶华       会计机构负责人：齐超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松               主管会计工作负责人：王瑶华            会计机构负责人：齐超

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2022-044

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知已于2022年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年10月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于拟投资建设创新服务中心的议案》。

　　具体内容详见刊登于2022年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资建设创新服务中心的公告》(公告编号2022-045)。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司14.6%股权的议案》。

　　具体内容详见刊登于2022年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司14.6%股权的公告》(公告编号2022-046)。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2022年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2022-046

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于控股子公司拟公开挂牌转让

　　参股公司14.6%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　浙江百安医疗科技有限公司（以下简称“百安医疗”）系浙江仙琚制药有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有百安医疗53.9933%股权。杭州维斯博医疗科技有限公司（以下简称“杭州维斯博”）系百安医疗参股公司，注册资本1,111.1111万元人民币，百安医疗持有杭州维斯博30.60%股权，杭州维斯博系公司孙公司。

　　百安医疗根据发展规划，拟按照国有资产处置程序，通过在产权交易所公开挂牌方式，以不低于标的评估值所对应的股权价值，公开挂牌转让其所持有的杭州维斯博14.60%的股权。本次拟公开挂牌转让完成后，百安医疗持有杭州维斯博股权从30.6%下降到16%，不影响公司合并报表范围。

　　上述拟挂牌出售杭州维斯博14.60%的股权事项已经公司2022年10月26日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次出售股权事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体办理实施，无需提交公司股东大会审议。独立董事就本次拟挂牌转让杭州维斯博股权事项发表了独立意见。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行披露。

　　三、交易标的基本情况

　　1.标的基本情况

　　公司名称：杭州维斯博医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330101MA2CEJP093

　　住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2 幢 B301-306号房

　　法定代表人：朱伟江

　　注册资本：1,111.1111 万元

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2018年9月21日

　　营业期限：2018年9月21日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；通讯设备销售；电子产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；通信设备制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营。

　　截止目前，杭州维斯博股权结构如下:

　　单位：万元

　　2、标的主要财务数据：

　　单位：万元

　　北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司对杭州维斯博财务报表，包括2021年12月31日、2022年7月31日的资产负债表，2021年度、2022年1-7月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了无保留意见的《杭州维斯博医疗科技有限公司2021年度审计报告书》（鼎立会【2022】D19-116号）、《杭州维斯博医疗科技有限公司2022年01月至07月审计报告书》（鼎立会【2022】D19-1337号）。

　　3、标的股权评估情况

　　根据坤元资产评估有限公司对杭州维斯博进行的资产评估，以2022年7月31日为基准日，出具的《杭州维斯博医疗科技有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]第652号）评估报告，评估结论：于评估基准日，经综合分析，本次评估最终采用收益法评估结论作为杭州维斯博公司股东全部权益的评估值，杭州维斯博公司股东全部权益的评估价值为51,000,000.00元（大写为人民币伍仟壹佰万元整），与账面价值 13,542,922.50元相比，评估增值37,457,077.50元，增值率为276.58%。

　　4、权属状况说明

　　杭州维斯博股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。不涉及其他股东放弃优先受让权情况。按照国家法律法规等相关规定，依法对百安医疗所持有杭州维斯博14.60%的股权进行公开挂牌转让。

　　截止目前，公司不存在为杭州维斯博提供担保、财务资助，委托理财，不存在经营性往来。

　　杭州维斯博未被列入失信被执行人。

　　四、交易协议的主要内容

　　由于本次百安医疗转让所持有的杭州维斯博14.60%股权拟在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，百安医疗将在确定交易对方后按产权交易所规则签署交易协议，公司履行信息披露义务。

　　五、涉及股权转让的其他安排

　　本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

　　六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

　　本次转让杭州维斯博股权有利于进一步优化杭州维斯博股权结构，有利于杭州维斯博的长远发展，符合公司长期发展战略。本次股权转让完成后，百安医疗持有杭州维斯博股权从30.6%下降到16%，不影响公司合并报表范围。本次股权转让拟以国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待公开挂牌转让相关信息确定后，公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　七、独立董事意见

　　“经核查，我们认为：公司持有百安医疗53.9933%股权，百安医疗为公司控股子公司，百安医疗根据发展规划，拟按照国有资产处置程序，通过在产权交易所公开挂牌方式，以不低于标的评估值所对应的股权价值，公开挂牌转让其所持有的杭州维斯博14.60%的股权。本次股权转让生效完成后，百安医疗持有杭州维斯博股权从30.6%下降到16%，不影响公司合并报表范围。本次百安医疗转让持有的杭州维斯博股权，有利于吸引专业人才、专业机构加入杭州维斯博，进一步优化杭州维斯博股权结构，有利于杭州维斯博的长远发展，符合公司长期发展战略。本次股权转让拟以国有资产处置程序,将以公开挂牌转让的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意百安医疗通过公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让子公司杭州维斯博14.60%的股权。”

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司股权事项的独立意见；

　　3、《杭州维斯博医疗科技有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]第652号）；

　　4、《杭州维斯博医疗科技有限公司2021年度审计报告书》（鼎立会【2022】D19-116号）、《杭州维斯博医疗科技有限公司2022年01月至07月审计报告书》（鼎立会【2022】D19-1337号）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2022年12月27日