济民健康管理股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗      公告编号：2022-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月15日通过电话、邮件形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

　　第四届监事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名王连兰、上官福旦为公司第五届监事会监事候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会董事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　附：监事候选人简历

　　王连兰，女，中国国籍，出生于1977年3月，本科，工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量控制部副经理、经理，研发部负责人，济民制药监事。现任公司副总工程师、研发总监。

　　上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理。现任公司生产总监。

　　证券代码：603222                                                 证券简称：济民医疗

　　济民健康管理股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：双鸽集团有限公司持股数量未包括参与转融通业务出借的385万股，该部分出借股份所有权未发生转移。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年9月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222026号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可的申请材料进行了审查。2022年9月30日，公司与相关中介机构按照要求做出了书面说明和解释，并将上述反馈意见回复报送中国证监会。该事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:济民健康管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李丽莎        主管会计工作负责人：陈坤        会计机构负责人：杨国伟

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：济民健康管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：李丽莎        主管会计工作负责人：陈坤        会计机构负责人：杨国伟

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：济民健康管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李丽莎        主管会计工作负责人：陈坤        会计机构负责人：杨国伟

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603222        证券简称：济民医疗        公告编号:2022-067

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2022年10月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规公司监事会将进行换届选举。

　　公司于10月11日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议，会议形成如下决议：

　　选举冯雅琳女士担任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　附件：职工代表监事简历

　　冯雅琳女士，中国国籍，出生于1979年2月，本科，高级工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量保证部经理。担任的社会职务包括台州市第五届、第六届人大代表。现任公司监事、质量总监、质量负责人和质量受权人。

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2022-068

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次是否提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月26日召开，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

　　独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见：公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的，同意提交董事会审议。

　　独立董事就该议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：上海双鸽实业有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：李丽莎

　　注册资本：5,800万人民币

　　注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

　　成立日期：2000-03-27

　　经营范围：塑料制品、模具加工，花木、盆景种植，塑料原料销售，包装印刷，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”规定的关联法人情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　向关联方租赁房产

　　（二）关联交易的定价政策

　　本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　2022年9月30日，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，该协议经本次董事会审议通过后生效。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2013）第008773号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，每年租金为613.5480万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取物业管理费50万元（含税）。租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603222      证券简称：济民医疗        公告编号：2022-069

　　济民健康管理股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日 14点30分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、四届监事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告内容详见2022年10月27日，公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年10月14日下午14:30。

　　2、登记时间：

　　2022年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。

　　3、登记地点：

　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏  联系电话：0576-84066800  传真：0576-84066800

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗      公告编号：2022-065

　　济民健康管理股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月15日通过电话、邮件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》

　　表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。

　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

　　公司第四届董事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名李永泉先生、金立志先生、王开田先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），独立董事对上述候选人的任职资格无异议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第四届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

　　《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

　　4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共7名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年7万元（含税）的津贴。

　　以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

　　鉴于此次会议审议的议案三、四需提交股东大会审议，公司拟定于2022年11月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com 同日公告 。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附：董事候选人简历

　　李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。2016 年10月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

　　田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。2008年4月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届、第十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院董事长兼总经理。

　　邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013年6月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

　　陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018年4月加入公司至今，现任公司董事、副总裁兼财务总监。

　　李永泉，男，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博导，国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公司第一届、第二届董事会独立董事, 公司第三届监事会监事。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、台州学院兼职教授、台州合成生物技术研究院有限公司董事长、法定代表人，兼任万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事，杭州微策生物股份有限公司独立董事，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事，公司第四届监事会监事。

　　金立志，男，中国国籍，出生于1955年1月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记，公司第三届董事会独立董事（任期一年）。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。

　　王开田，男，中国国籍，出生于1957年11月，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，无境外永久居留权，历任南京财经大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、江泰保险经纪股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。