广联达科技股份有限公司第五届 董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2022-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年10月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2022年10月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事刁志中先生、袁正刚先生、刘谦先生、王爱华先生、何平女士、吴佐民先生、独立董事柴敏刚先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002410                            证券简称：广联达                 公告编号：2022-081

　　广联达科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人（会计主管人员）刘会斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

　　2、利润表项目大幅变动的情况及原因

　　3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）募集资金投资项目进展情况

　　截至2022年9月30日募投项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　注1：本表“调整后投资总额267,202.15万元”较“募集资金承诺投资总额270,000.00万元”减少2,797.85万元，其中由于扣除募集资金发行手续费减少3,650.90万元，由于“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余募集资金转为“BIM设计专业软件项目”包含853.05万元的资金利息。

　　注2： 公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的募集资金21,255.99万元（含利息），用于新增的“BIM设计专业软件项目”。

　　注3： BIM三维图形平台项目投资进度101.26%，超过承诺投资总额1.26%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。

　　（二）回购股份的进展情况

　　2021年9月1日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币8亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币80元/股（含），回购期限为董事会审议通过日起不超过12个月。2022 年 8 月 23 日，公司发布《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》，决定提前结束本次回购（原定到期日为 2022 年 8 月 31 日，提前结束日为 2022 年 8 月 22 日）。本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的数量为 13,728,376 股，占公司股份总数的1.1524%，最高成交价为人民币 67.06 元/股，最低成交价为人民币 46.03 元/股，成交总金额为人民币 848,308,718.67 元（不含交易费用）。本次回购的价格、资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定，实际执行情况与回购方案和回购报告书不存在差异。

　　（三）2022年限制性股票激励计划的进展情况

　　2022年8月19日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。

　　2022年8月23日至2022年9月1日，公司在内部对本次激励计划激励对象名单予以公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　2022年9月8日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　2022年9月8日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　2022年9月27日，公司收到深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，已办理完成了2022年限制性股票激励计划的登记事宜，本次限制性股票的登记数量为769.85万股，登记完成日为2022年9月27日，上市日期为2022年9月27日。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广联达科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刁志中                          主管会计工作负责人：何平               会计机构负责人：刘会斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刁志中                          主管会计工作负责人：何平               会计机构负责人：刘会斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广联达科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2022-080

　　广联达科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年10月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2022年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十六日