浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷          公告编号：2022-069

　　债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第三季度报告》

　　公司董事会认为，公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的预案》

　　公司董事会认为，本次增加2022年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动；公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，不会损害公司或全体股东利益；本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

　　关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为6票。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603896            证券简称：寿仙谷

　　债券代码：113585            债券简称：寿仙转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:①“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　②2022年5月，公司实施2021年年度权益分派，本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份3,585,000股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利60,317,246.97元，转增44,679,442股，本次分配后总股本为197,195,916股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报每股收益增减变动幅度。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2020年10月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份数量不低于260万股且不超过360万股，拟回购股份的价格不超过60.00元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，拟回购股份全部用于实施股权激励。具体内容详见2020年10月15日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-083）。截至2021年10月11日，公司完成回购，回购专用证券账户持股数量3,585,000股，占公司2022年9月30日总股本的1.82%。具体内容详见2021年10月13日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明焱        主管会计工作负责人：祝彪        会计机构负责人：祝彪

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明焱        主管会计工作负责人：祝彪        会计机构负责人：祝彪

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明焱        主管会计工作负责人：祝彪        会计机构负责人：祝彪

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603896           证券简称：寿仙谷         公告编号：2022-070

　　债券代码：113585           债券简称：寿仙转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年10月26日在公司会议室召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第三季度报告》

　　公司监事会认为，公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的预案》

　　公司监事会认为，本次增加2022年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动；公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，不会损害公司或全体股东利益；本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603896           证券简称：寿仙谷         公告编号：2022-071

　　债券代码：113585           债券简称：寿仙转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 本次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，结算定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形，公司不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见

　　本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本次增加日常关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见：《寿仙谷关于增加2022年度日常关联交易预计额度的预案》系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定。关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计增加总金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　保荐机构国信证券股份有限公司查阅了《寿仙谷关于增加2022年度日常关联交易预计额度的预案》的相关董事会资料、监事会资料、审计委员会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为，《寿仙谷关于增加2022年度日常关联交易预计额度的预案》已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审核通过，并由董事会和监事会审议通过，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，保荐机构对《寿仙谷关于增加2022年度日常关联交易预计额度的预案》无异议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》，预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）开立账户结算发生利息收入额度1,000.00万元。截至2022年9月30日，在武义农商银行开立账户结算实际发生利息收入911.05万元。

　　单位：人民币 万元

　　（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司经营需要，2022年度增加日常关联交易预计额度800万元。具体如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　武义商业银行系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，是公司的关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。

　　三、日常关联交易的定价政策

　　公司与武义商业银行之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。

　　四、日常关联交易对公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日