厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688778                                                  证券简称：厦钨新能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年前三季度，公司充分把握市场机遇，进一步坚守和巩固钴酸锂市场份额，持续开拓三元材料市场，公司高电压车载三元材料由于性价比优势明显，订单充足，销售同比显著增加，前三季度三元材料销量实现3.72万吨，同比增长117%。同时，前三季度钴酸锂销量为2.54万吨，仍稳居龙头地位。公司的规模效应进一步显现，盈利能力提升。

　　2022年前三季度，公司累计锂离子正极材料销量为6.26万吨，实现营业收入220.30亿元，同比增长113.62%；实现利润总额9.60亿元左右，同比增长115.80%；实现归属于母公司所有者的净利润8.59亿元左右，同比增长115.28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润7.73亿元左右，同比增长105.38%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨金洪        主管会计工作负责人：张瑞程        会计机构负责人：张瑞程

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：杨金洪        主管会计工作负责人：张瑞程        会计机构负责人：张瑞程

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨金洪        主管会计工作负责人：张瑞程        会计机构负责人：张瑞程

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2022-070

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2022年10月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪主持，会议应到董事九人，实到董事九人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整；公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见之前，没有发现参与《2022年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于制订<战略管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司战略管理制度》。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2022-071

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年10月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整；公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见之前，没有发现参与《2022年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月27日