海南海峡航运股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002320                证券简称：海峡股份                公告编号：2022-39

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司

　　2022年10月26日

　　单位：元

　　法定代表人：叶伟    主管会计工作负责人：蔡泞检      会计机构负责人：陈栋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：叶伟    主管会计工作负责人：蔡泞检    会计机构负责人：陈栋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2022-38

　　海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年10月26日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案。

　　监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第三季度的实际情况。

　　公司2022年第三季度报告全文具体内容刊登于2022年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2022年度经营责任书》和《高级管理人员年度考核表》的议案。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2022年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年十月二十七日