珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案

　　董事会审议通过公司《2022年第三季度报告》，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年第三季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2022-036

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第九次会议于2022年10月26日以通讯方式召开，会议通知于10月21日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年第三季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司监事会

　　2022年10月28日