三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目（单位：元）

　　（2）利润表项目（单位：元）

　　（3）现金流量表项目（单位：元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（1）公司参股子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司成立于2021年06月13日，注册资本5,000,000.00元，注册地重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号第3楼302号，统一社会信用代码91500106MAACCL324X。主要从事三羊马现代物流园（含办公写字楼及仓库等物业）对外进行招商、租赁及营运管理业务。公司出资3,000,000.00元（占股60%）。报告期前设立，报告期内开展业务。

　　（2）报告期内，公司首发前限售股东重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司变更公司名称为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司，其证券账户名称由重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　（3）报告期内，公司出资人民币320,000.00元并持有其1.6%的出资份额的被投资企业重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司变更公司名称为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邱红阳           主管会计工作负责人：祝竞鹏       会计机构负责人：罗纯敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邱红阳         主管会计工作负责人：祝竞鹏        会计机构负责人：罗纯敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2022-050

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年10月26日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2022年第三季度报告》。

　　议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　董事会审核意见：董事会同意议案事项。

　　经审核，董事会认为2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

　　（二）审议通过《关于2022年第三季度财务报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2022年第三季度财务报告》。

　　议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（1）第三届董事会第三次会议决议。

　　（2）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2022-052

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年10月26日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月15日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2022年第三季度报告》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

　　（二）审议通过《关于2022年第三季度财务报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2022年第三季度财务报告》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（1）第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第三次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第三次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：

　　（一）关于2022年第三季度财务报告的议案的独立意见

　　经核查我们认为：公司2022年第三季度财务报告符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　我们对公司提交的《关于2022年第三季度财务报告的议案》发表明确同意意见。

　　独立董事签字：左新宇               刘胜强               胡  坚

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年10月26日