保龄宝生物股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2022-069

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十四次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002286                   证券简称：保龄宝                     公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　4.受国际、国内疫情反复，大宗商品价格上涨，消费低迷，部分产品竞争加剧等不利因素影响，报告期内，公司业绩出现波动，剔除赤藓糖醇产品价格波动影响，公司盈利能力仍保持稳定增长。公司正围绕高端化，功能化、差异化，数字化四化目标，实现转型升级。

　　在收入增加战略方面，一是通过创新解决方案引领，扩大新市场，新产品和新客户的收入规模；二是通过强化与现有客户的关系而增加现有客户的销售，包括组合销售，多种产品和服务，为客户提供一体化解决方案。

　　在生产效率提高战略方面，一是通过实施数字化，改善成本结构，提高效率，降低成本。二是降低直接和间接费用，优化成本结构，提升综合竞争能力。报告期内，定制化淀粉糖、固体玉米糖浆、复聚麦芽糊精、高果糖浆等规模产品，毛利率稳步提升；定制化功能糖产品、聚葡萄糖、抗性糊精，阿洛酮糖等高附加值产品销售额不断增长，公司以丰富的产品结构，优质的客户结构，广泛的市场应用不断巩固企业在市场的领先地位。

　　历史不会重演，过程却重复相似。对于赤藓糖醇产品，在市场竞争加剧时，凸显出公司的品牌优势、规模优势、市场优势，进一步赢得了客户信任，同客户的合作关系更加巩固，实现了企业更高的竞争承受度，公司借助市场波浪式前进，螺旋式上升的市场机会努力占据更多市场份额。

　　当前我国无糖、低糖行业正步入产业发展繁荣期，健康理念深入人心，国际征收糖税的国家越来越多，国内深圳限糖警示即《深圳市酒精饮料碳酸饮料健康提示标识制作标准和设置规范（试行）的公告》也于2021年1月1日起试点，未来下游消费市场，代糖产品占有率有望持续提升，下游旺盛需求有望拉动代糖产业发展。公司聚焦功能糖发展主业，产品精准研发，产线适时转型升级，创新坚定务实，在这场百年之大变革中谋求发展新突破点，力争保持公司业绩持续稳定增长。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2021年07月13日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2021年7月30日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行，由公司控股股东北京永裕及其关联公司全额认购，定向发行的方式。公司于2022年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221232），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，决定予以受理。2022年6月30日中国证监会根据公司提交的文件，对公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司会同中介机构对反馈意见所提的问题进行认真研究，并按要求对相关问题进行了说明和解释，于2022年7月28日根据反馈意见进行了回复并公开披露。2022年09月08日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中“发行数量”及“募集资金总额”进行了初次调整，并对本次非公开发行A股股票方案、预案等相关内容进行了调整或修订。2022年09月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中“发行数量”及“募集资金总额”进行了进一步调整，并对本次非公开发行A股股票方案、预案等相关内容进行了调整或修订。根据前述方案、预案等相关内容调整及修订情况，以及中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订。公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：戴斯觉               主管会计工作负责人：王延军              会计机构负责人：温文秀

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴斯觉            主管会计工作负责人：王延军            会计机构负责人：温文秀

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2022-068

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十六次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》

　　详细内容请见公司2022年10月28日于指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。

　　公司监事会对2022年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日