思进智能成形装备股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2022- 055

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2022年10月15日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年第三季度报告》，主要内容为2022年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003025                        证券简称：思进智能                公告编号：2022- 056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　备注：因公司 2022 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税手续费收入。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司分别于2022年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司股本112,546,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利人民币50,645,700.00元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，合计转增股本50,645,700股，转增后公司总股本增加至163,191,700股。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-018）。公司已于2022年6月10日完成2021年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。公司注册资本由人民币11,254.6万元变更为16,319.17万元，具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-041）。

　　2、公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。

　　3、公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2022-038），公司将在2023年6月30日将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方。

　　4、公司于2022年8月24日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》，同意延长募投项目“工程技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期。具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李忠明          主管会计工作负责人：李丕国                会计机构负责人：朱雪飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李忠明        主管会计工作负责人：李丕国            会计机构负责人：朱雪飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2022- 057

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　一、变更公司注册地址的相关情况

　　根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“宁波高新区江南路1832号”变更为“宁波高新区菁华路699号”，邮政编码由“315103”变更为“315048”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据上述注册地址变更的相关情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订情况如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2022年10月）。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2022- 058

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2022年11月14日（星期一）下午14:00召开公司2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年11月14日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月14日09:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月7日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例：

　　上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2022年11月8日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记方式：2022年11月8日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。

　　信函请寄：宁波市高新区江南路1832号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。

　　电子邮箱：nbsijin@163.com

　　4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363025

　　2、投票简称：SJZN投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托        先生（女士）代表本单位（个人）出席2022年11月14日召开的思进智能成形装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名/名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附注：

　　1、对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《2022年第二次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2022- 054

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2022年10月15日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年第三季度报告》，主要内容为2022年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。董事会同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）、《思进智能成形装备股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日