浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2022-089

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2022年10月27日以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于2022年10月24日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名，董事陆灿先生委托董事佘砚先生出席本次会议。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2022-090

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年10月27日以现场表决方式召开，会议通知于2022年10月24日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蓝慧娴女士主持，本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：301008            证券简称：宏昌科技              公告编号：2022-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表

　　应收款项融资较期初增长124%，主要原因系银行承兑汇票增加所致；

　　预付款项较期初增长134.29%，主要原因系原材料采购增加所致；

　　其他流动资产较期初增长531.28%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致；

　　使用权资产较期初增长602.61%，主要原因系无锡子公司新增厂房租赁所致；

　　在建工程较期初增长48.53%，主要原因系募投项目和荆州子公司项目建设所致；

　　无形资产较期初增长87.34%，主要原因系新增土地使用权所致；

　　其他非流动资产较期初增长217.90%，主要原因系长期资产预付增加所致；

　　预收款项较期初增长1748%，主要原因系预收房租增加所致；

　　合同负债较期初下降63.3%，主要原因系预收货款下降所致；

　　未分配利润较期初增长32.83%，主要原因系报告期利润增加所致。

　　二、利润表

　　财务费用同比下降130.43%，主要原因系利息收入增加所致；

　　营业外支出同比增长198.42%，主要原因系对外捐赠所致。

　　三、现金流量表

　　经营活动产生的现金流量净额同比增长133.49%，主要原因系收到经营相关的现金增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额同比下降57.43%，主要原因系理财投资收回及固定资产、无形资产等增加所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额同比下降98.33%，主要原因系：去年完成了IPO事项，募集资金到账所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司实施了限制性股权激励计划，具体内容如下：

　　（一）股权激励计划基本情况：

　　1、2022年3月31日，公司发布了《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为128.90万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 6,666.6667万股的1.93%。其中首次授予105.70万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.59%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的82.00%；预留23.20万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.35%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的18.00%。

　　2、本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为19.58 元/股。预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

　　3、本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

　　4、本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，归属的比例分别为 40%、30%、30%。预留的限制性股票若在2022年9月30日（含）前授予完成，则在预留授予日起满12个月后分三期归属，每期归属的比 例分别为40%、30%、30%；预留的限制性股票若在2022年9月30日（不含）后授予完成，则在预留授予日起满12个月后分两期归属，每期归属的比例各为50%、50%。

　　（二）本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年3月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

　　2、2022年3月31日至2022年4月10日，公司通过公告栏张贴的方式在公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年4月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-033）。

　　3、2022年4月20日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-034）。

　　4、2022年5月9日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2022-043），董事会同意以2022年5月9日为首次授予日，以19.58元/股的授予价格向符合激励条件的52名激励对象授予105.70万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。律师出具了法律意见书，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就。

　　5、2022年9月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，对本激励计划限制性股票首次及预留授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由19.58元/股调整为19.38元/股，并确定以2022年9月28日为预留授予日，以19.38元/股的授予价格向符合授予条件的10名激励对象授予16.60万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。律师出具了法律意见书，监事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

　　同日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意调整本激励计划公司层面业绩考核指标。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具了相应的法律意见书。截至本报告披露日，该事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陆宝宏                      主管会计工作负责人：陶珏                   会计机构负责人：邵月琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陆宝宏                      主管会计工作负责人：陶珏                   会计机构负责人：邵月琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日